证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-066 天圣制药集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日” 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，进一 步提高上市公司质量、完善公司治理，天圣制药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络 有限公司举办的“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日”活动（以下简称 “本次活动”）。 本次活动将于 2023年 11月 17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 届时，公司相关董事、高级管理人员将参加本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与 交流，欢迎广大投资者积极参与。 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-051 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | 主要是公司转让两项生产技 | | 已计提资产减值准备的冲销 | 84. 900. 87 | 1.861.24 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-065 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易润忠作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作，以及审 查和监督公司财务报告的编制工作。 第四条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本工 作制度的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 天圣制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第七条 审计委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、监事及 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选 的情形； 第二章 审计委员会委员 第五条 审计委员会由三至五名委 ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-062 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【易润忠先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关 规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于选举第六届监事会非职工代表的议案》。经公司监事会对非职工代表监 事候选人资格审查，同意提名钟梅女士、余建伟先生（简历详见附件）为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时 股东大会以累积投票的方式进行审议表决。 证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-055 天圣制药集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 非职工代表监事候选人简历 1、钟梅女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，汉语语言文学专业。2018 年至今任天圣制药集团股份有限公司（垫江药厂） ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-061 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【李定清先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

3、独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生未持有公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。 综上，第五届董事会提名委员会同意提名杨大坚先生、李定清先生、易润 忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，天圣制药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候 选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生的个人履历等相关资料进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 1、独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生的教育背景、工 作经历、专业能力符 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-057 天圣制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监 事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度情况介绍 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所 修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等自律监管规则的相关规定，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及公 司实际情况，为保障公司未来健康发展，使《公司章程》及相关制度能更有机协 调，公司拟修订《公司章程》及相关制度部分条款。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...