证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-045 天圣制药集团股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨 关联交易的议案》。同意公司按持股比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药 有限公司（以下简称"长圣医药"）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，具体担保情况以银行核准后所签定的担保合同为准。同时提请股东 大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、 合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。 长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-044 天圣制药集团股份有限公司 关于长圣医药股权转让期后第一次结算的公告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对标的资产过渡期间 损益进行了专项审计，出具了《重庆医药集团长圣医药有限公司过渡期损益专 项审计报告》（永证专字（2022）第 310517 号）（以下简称"《过渡期损益专 项审计报告》"）。长圣医药在过渡期内实现的归属于母公司净利润为- 34,583,805.21 元。亏损的主要原因系计提信用减值损失。根据《过渡期损益专 项审计报告》，天圣制药、重庆医药及长圣医药共同签署了《关于重庆医药集 团长圣医药有限公司股权转让事宜过渡期审计结算确认书》。经各方最终共同 确认，应由天圣制药承担的过渡期损益补偿金额为 17,390,141.17 元。具体内容 1 详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露的《关于重大资产出售之标的资产过渡期损 益情况的公告》。 三、本次股权转让期后第一次结算情况 根据《股权转让合同》等相关约定，在 2021 年 4 月 29 日完成长圣医药股 权过户后，长圣医药将聘请专业审计机构对长圣医药及其子 ...

报告期内，公司业绩亏损的主要原因系固定资产折旧费、人工成本等固定费 用较高。 二、与会计师事务所沟通情况 一、本期业绩预计情况 天圣制药集团股份有限公司董事会 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 预计净利润为负值 2024 年半年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： 4,000 万元 –5,600 万元 | 亏损： 5,078.29 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： 4,300 万元 –6,000 万元 | 亏损： 6,199.15 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.1258 元 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-043 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，以及 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-041 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四、备查文件 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；危险化学品经营；药品互联网 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-040 天圣制药集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"天圣制药"） 于 2024 年 5 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于对天圣制药集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 307 号（以下简称 "《年报问询函》"）。公司收到《年报问询函》后，立即组织相关人员及年审 会计师共同开展《年报问询函》的回复工作，对相关问题进行了认真核查，现就 《年报问询函》相关事项回复如下： 问题一、年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较 年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%； 存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计 提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》的 回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 贵部出具的《关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询函〔2024〕第 307 号）已收悉，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"我们"）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）2023 年 年报审计的会计师事务所，现就有关涉及会计师的相关条款经核查说明如下： 问询函 1： 年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较年初增长 58.02%。报 告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%；存货账面价值占流动资产的 比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或 转销存货跌价准备 531.03 万元,存货跌价准备本期其他减少金额为 6,060.43 万元。请你公司： （1）结合营业收入连续 6 年下滑且连续 5 年亏损等业绩情况，说明你公司存货增长且 与营业收入变动趋势相反的原因及合理性，是 ...

一、公司向银行申请授信情况概述 对于上述公司向重庆三峡银行申请授信12,000.00万元并提供相应担保事项。 根据重庆三峡银行授信业务审核需求，公司需增加上述申请授信的抵押物，除本 次增加抵押物外，该笔授信其他内容保持不变。本次增加的抵押物为公司下属子 公司天圣制药集团重庆有限公司位于渝北区双凤桥街道两路组团A分区 A109-1/02号地块。增加前及增加后抵押物具体情况如下： 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司向重庆三峡银行股份有限公司 渝中支行（以下简称"重庆三峡银行"）申请授信 12,000.00 万元并提供相应担 保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司向银行申 请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 二、本次增加抵押物的具体情况 证券代码：002872 证券简称：ST ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 6 月 7 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、 李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽 先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-037 天圣制药集团股份有限公司 1 天圣制药集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 2 审议通过《关于公司向重庆三峡银行申请授信增加抵押物的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报 ...