证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-053 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中 严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客 观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 续聘 2023 年度审计机构的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 2023 年 11 月 29 日 独立意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关 人员进行了沟通，现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

事前认可意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的相 关事项进行了事前审核，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人 员进行了沟通，现发表如下意见： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 深圳市卫光生物制品股份有限公司 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够独立对公司财务状况等进行审计。为保持公司审计工作的连 续性和稳定性，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 11 月 28 日 ...

特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-051 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2978号），核准公司非公开发行不超过3,434 万股新股，批复自核准发行之日（2022年11月24日）起12个月内有效。 公司在取得上述批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由 于资本市场环境和发行时机等多方面因素变化，公司未能在批复的有效期内实施 本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大 影响，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2023年11月24日 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-050 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于获得人凝血因子Ⅷ《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）近日获得国家药品监督 管理局审批签发的人凝血因子Ⅷ《药品注册证书》（证书编号：2023S01692）， 现将相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 人凝血因子Ⅷ是以健康人血浆为原料，采用离心、层析、超滤等先进工艺技 术分离提纯，并经S/D法和干热法两步不同机理的病毒灭活工艺处理，冻干制成 的高纯度Ⅷ因子制剂。临床上对缺乏人凝血因子Ⅷ所导致的凝血机能障碍具有纠 正作用，主要用于防治血友病A和获得性凝血因子Ⅷ缺乏导致的出血症状及上述 患者的手术出血治疗。 药品通用名称：人凝血因子Ⅷ 剂型：注射剂 规格：200IU/瓶 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：治疗用生物制品 药品批准文号：国药准字S20230062 药品批准文号有效期：至2028年10月26日 生产企业及上市许可持有人：深圳市卫光生物制品股份有限公 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2023-049 □是 否 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 278,265,022.30 | 5 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张战、主管会计工作负责人岳章标及会计机构负责人(会计主 管人员)黄悝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资 者予以关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 226,800,000 股为基 数，向全体股东每 10 股 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司负责人张战、主管会计工作负责人岳章标及会计机构负责人(会计主 管人员)黄悝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2023-026 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 208,518,007.07 | 137,783,337.47 | 51.34 | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,736,044.33 | 2 ...