美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马利军） 马利军，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至 今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董 事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二、 2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨政） 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三、四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 杨政，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任 南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，曾任安徽鑫科新材料股份 有限公司、联美量子股份有限公司及苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美格智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）在任独立董事杨政先生、马利军先生对自身的独立性情况 进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 公司董事会就两位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查两位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美格智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-035 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 决定，于2025年5月19日（星期一）下午15:00召开公司2024年年度股东大会，本 次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-026 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 度监事会工作报告》。 本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月14日 以书面方式发出了公司第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月 25日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由 监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-025 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出了公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人， 各董事均以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的 通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事杨 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 美格智能技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 美格智能技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人（会计 主管人员）周舟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及业绩预测、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向 全体 ...

美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-029 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 997,062,263.72 | 574,454,894.09 | 73.57% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－030 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东净利润为 135,571,540.00 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分 配的利润为 64,250,412.43 元 ， 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 559,230,607.67 元。综上，根据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 64,250,412.43 元。 遵循回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果的原则，结合公司 2024 年度实际盈利情况，在保证公司正常经营和长远 ...

事件： 4 月11 日，公司发布2024 年业绩快报及2025 年一季度业绩预告。 风险提示：行业竞争加剧风险；宏观经济波动风险；产品质量管控风险；汇率风险。 AI 模组多领域扩展，海外业务持续高增。2024 年，公司面向智能汽车的通信+计算一体的5G 智能座舱 模组和车规级通信模组出货量高速增长。高算力AI 模组在无人机、阵列式云服务器、AI 零售、智能车 载算力终端等多个领域出货，将继续向消费类物联网、机器人、AI 医疗、AI 视频等领域拓展。此外， 得益于海外客户对智能化\深度定制产品需求的持续增长及海外运营商5G 产品需求的不断攀升，公司海 外业务营收持续高速增长。2024 年前三季度公司海外业务占比已提升约至32%，营收金额同比增长 50.43%。未来公司将采取多种措施，逐步将海外市场占比提升至50%以上。我们认为，未来随着生成式 AI 及端侧应用持续发展落地，云计算、机器人等领域快速发展，公司业务发展有望持续受益。 盈利预测与投资评级： 我们预计公司2024-2026 年归母净利润为1.36/2.02/2.72 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.52/0.77/1.04 元，当前股价对 ...