第一章 总 则 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度 美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《美格智能 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的 ...

美格智能 外部信息报送和使用管理制度 美格智能技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美格智能技术股份有限公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计 数据、正在筹划的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当按照《美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法》的规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核 和披露程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座 谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 / 4 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 1 /10 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由六名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董事人数不少于 董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章 ...

美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 美格智能技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则以及《美格智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为 实现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-046 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》及相关 议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的< 公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定原因及依据 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》， 修订《美格智能技术股份有限公司章程》及《美格智能技术股份有限公司东会议 事规则》《美格智能技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"新修订的 《美格智能技术股份有限公司章程》及相关议事规则"），基于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行"）的 需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-044 美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 1、注册资本变更情况 根据公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相应激励对象行权情 况，公司总股本由 261,151,004 股变更为 261,123,444 股，注册资本由 261,151,004 元变更为 261,123,444 元，公司将相应的修改公司章程并尽快办理 工商变更手续。 2、修订《公司章程》及相关议事规则 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025）》等相关 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-043 美格智能技术股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司本次发行上市 的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件 提供意见；并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计 费用）。安永会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙 人全资拥有。安永会计师事务所自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询 等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等 金融机构。安永会计师事务所自成立之日起即为 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-042 美格智能技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未最终确定。 本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定 性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 美格智能技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 2 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司全球化 ...