证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-047 美格智能技术股份有限公司 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订、制定原因及依据 三、其他说明 1、上述第 1 至 3 项制度尚需提交公司股东大会审议。 2、上述制度经董事会或股东大会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并 于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治 理制度将继续适用。 3、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。 特此公告。 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 1 序号 制度名称 类型 是否提交股 东大会审议 1 美格智能技术股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 修订 是 2 美格智能技术股份有限公司关联交易决策制度 （草案） 修订 是 3 美格智能技术股份有限公司信息披露管理办法 （草 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-045 美格智能技术股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 独立董事候选人简历 刘佳女士，1987 年出生，中国香港籍，深圳大学法学学士、美国旧金山大 学法学硕士学位。2014 年 5 月至 2016 年 5 月，世达律师事务所（香港），法律 助理；2016 年 6 月至 2018 年 6 月，腾讯控股有限公司，高级法律顾问；2018 年 7 月至今，HashKey Group，历任法务总监、Tokenisation 首席执行官等职位。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确 定公司董事角色的议案》。现将相关事项公告如下： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名刘佳女士为公司第四届董 事会新增独立董事，任期自公司公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市之日至第四届董事会任期届满为止。刘佳女士简历详 ...

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 美格智能技术股份有限公司 公司本次发行H股股票募集资金使用计划为董事会根据公司的实际情况和发展 需求制定，符合国家相关政策的规定以及公司所处行业现状和发展趋势，符合公司 的长远发展目标和股东的利益。因此，我们同意公司发行H股股票募集资金使用计划， 并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。 四、《关于公司本次发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 公司本次发行并上市前滚存利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定 以及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现 有股东及未来 H 股股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们 第四届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于2025年5月19日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，本着勤 勉尽责的原则，认真审阅了拟提 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘佳 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为美 格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名刘佳女士为美格智能 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第四届董事会提名委员 资格审查，提名 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 炜衡沛雄会法字[2025]第 3 号 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章、规范 性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"）接受 美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派邓 薇律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本 次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-038 美格智能技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司第四届董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长王平先 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-041 美格智能技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 决定，于2025年6月5日（星期四）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大 会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月5日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-040 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年5月16日 以书面方式发出了公司第四届监事会第六次会议的通知。本次会议于2025年5月 19日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由 监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》。 为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行 H 股股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 具体内容详见公 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-039 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 16 日以书面方式发出了公司第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 5 月 19 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董 事 5 人，其中董事杜国彬、杨政以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召 集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股 ...