为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－055 美格智能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《美 格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024年7月9日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。公司第三届监事会提名宁欢先生、宁健先生为第四届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表候选人简历详见附件）。公司监事候选人数符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨政 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为美 格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 ...

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-058 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议决定，于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第三次临时股 东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－057 美格智能技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月9日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的 责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科 学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水 平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税 前）调整至15万元/年（税前），自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日 开始执行。 本次调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项 及审议程序符合相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提 ...

一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 9 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表 决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东王成、 胡培泽的通知，王成协议转让给胡培泽的13,000,000股无限售流通股份已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东王成和胡培泽签署了《胡培泽与王成关于美格智能技术股份有限公 司股份协议转让协议》（以下简称"股转协议"），王成拟以协议转让的方式向 胡培泽出让13,000,000股无限售流通股。具体内容详见公司于2024年5月11日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东协议转让公 司部分股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-031）及相关简式权益变 动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-051 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 公司股东王成先生及胡培泽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-046 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：本次对公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计 划的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年度股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司激励计划期权行权价格的调整。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）授予的激励 ...

美格智能技术股份有限公司监事会 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（截止授予日）的核查意见 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度股票期权及限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划确定的激励对象名单中有 2 名激励对象因个人原因提出 离职，根据《管理办法》、本次激励计划的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。 本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司本次激励计划 的相关规定，调整后的激励对象未超出公司公示的《2024 年度股票期权与限制性股 票激励计划激励对象名单》范围，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会 同意对公司本次激励计划相关事项的调整。 二、本次 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整及授予事项 的 法 律 意 见 书 中国 广东 深圳 前海前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 6 | | 二、本次调整的事项 8 | | 三、本次授予的授予日 9 | | 四、本次授予的授予对象 9 | | 五、本次授予的授予条件 10 | | 六、结论意见 11 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权 | | | | 与限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 本次股权激励计划调整激励对象人数及部分激 | | | | 励对象的授予股票数量 | | 本次授予 | 指 | 本 ...

中国 广东 深圳 前海前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格事项 的 法 律 意 见 书 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整的批准和授权 6 | | 二、本次调整的原因和方案 9 | | 三、结论意见 10 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划本次调整股票期权行权 | | | | 价格事项 | | 《激励计划》 | 指 | 《美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票 ...