山东弘宇精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00063 号 大信专审字[2025]第 3-00063 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具大信审字[2025] 第 3-00130 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Ro ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。 核查具体情况如下： 一、弘宇股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇精机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，弘宇股份向社会公开发行 人民币普通股 1,667 万股，每股发行价格为人民币 12.76 元，募集资金总额为 21,270.92 万元，扣除发行费用 4,025.86 万元后，实际募集资金净额为 17,245.06 万元。前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具了《验资报告》（大信验字 ...

山东弘宇精机股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00132 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00132 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 按 ...

山东弘宇精机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00130 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00130 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司 各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，切实维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。 现将2024年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人王锋德，毕业于中国农业机械化科学研究院，研究生学历，工学博士， 研究员。先后在中国农业机械化科学研究院、中国机械工业集团有限公司、国机 集团科学技术学院有限公司工作；曾任中国农业机械工业协会信息与会员部部长； 现任中国农业机械工业协会副秘书长、中机美诺科技股份有限公司外部董事 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司 各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议，切实维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。 现将2024年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人杨公随，毕业于河海大学，博士研究生，教授，注册会计师。就职于山 东财经大学；2020 年 10 月至今任三元生物股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 至今任明仁福瑞达独立董事；2022 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）经营情况和财务状况， 结合公司合并报表数据，我们编制了 2024 年度财务决算报告。 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金 流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无 保留意见的审计报告。 二、基本财务状况 公司 2024 年度合并会计报表反映的主要财务数据如下： (一)财务状况 1．资产结构 2024 年末资产总额为 73,745.04 万元，比上年同期减少 3.97 万元，同比减少 0.01%。 流动资产为 53,943.38 万元，占总资产的 73.15%。流动资产比上年同期增加 344.04 万元，同比增加 0.64%。主要是公司本期货币资金与存货增加所致。 非流动资产为 19,801.66 万元，主要分布在固定资产和无形资产。与上年同期 相比减少 3 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-023 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 将于 2025 年 4 月 17 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2024 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事柴恩旺先生（具体参会人员 以实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题，欢迎广大投资者于 ...

山东弘宇精机股份有限公司 山东弘宇精机股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度审计履职评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《山东弘宇精机股份有公司章程》等规定和要求，山 东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2024年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在 香港设立了分所，并于2017 ...