证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-017 山东弘宇精机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 21,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行 现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。本次事 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。董事会 授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-017 公司于 2020 年 8 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真 履行监督职责，积极维护公司、员工、股东特别是中小股东的合法权益。通过出 席监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、 内部控制、募集资金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了 有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将 2024 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，历次监事会会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 | 会议召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | ...

山东弘宇精机股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 经核查公司独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务；也未在公司主要股东公司担任任何职务；与公司以及主要股东之间亦不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存 在同时在超过三家境内上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响其独立 性判断的情况。 因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 山东弘宇精机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生的独立性 情况 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-022 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：董事会。 第四届董事会第十二次会议审议通过于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9：15-15：00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-013 山东弘宇精机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 16：00 在公司三楼会议室以现场表决 方式召开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-012 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 14：00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度董事会 工作报告的议案》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事20 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-015 山东弘宇精机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议， 现将该分配方案的基本情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度公 司实现归属于母公司股东的净利润人民币16,678,964.97元，提取法定盈余公积金 1,667,896.50元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 273,875,518.39元，母公司累计可供分配利润272,155,471.68元。按照母公司与合 并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为272,155,471.68元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东弘宇精机股份有限公司 Shandong Hongyu Precision Machinery Co., Ltd. （山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号） 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人柳秋杰、主管会计工作负责人王铁成及会计机构负责人（会 计主管人员）孙建杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬 请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,875,160 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

弘宇股份（002890）公告，2024年营业收入为3.22亿元，同比下降11.65%。归属于上市公司股东的净利 润1686.81万元，同比下降21.69%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1.7亿股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.26元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

截至2025年3月28日收盘，弘宇股份（002890）报收于10.8元，较上周的11.78元下跌8.32%。本周，弘 宇股份3月24日盘中最高价报11.81元。3月25日盘中最低价报10.68元。弘宇股份当前最新总市值18.35亿 元，在专用设备板块市值排名169/176，在两市A股市值排名4905/5139。 本周关注点 公司公告汇总：弘宇股份累计使用19,540万元闲置募集资金购买理财产品 公司公告汇总 弘宇股份发布公告，宣布使用不超过21,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司已赎回之前 购买的总计15,500万元的理财产品，包括烟台银行股份有限公司莱山支行5,000万元、烟台农村商业银行 股份有限公司莱山区支行3,000万元以及中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行7,500万元，本金及收 益均已到账。近日，公司分别与中国银行股份有限公司莱州支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱州 支行、烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行签订协议，购买新的理财产品，投资金额分别为 2,450万元、2,550万元、3,000万元和7,500万元，产品类型主要为结构性存款和通知存款业务。公司累计 使用部分闲置募 ...