证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-045 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14:00 开始 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6）会议召开地点：公司五楼会议室。 2、出席会议情况 （1）股东出席总体情况 出席本次股东大会的股东 ...

北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《山东弘宇 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事 实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司 ...

持股 5%以上股东李玉功先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东李玉功先生 函告，获悉其所持有公司的股份到期解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 开始日 | 质押 到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | 数量（股） | | | | | | | | 李玉功 | | 否 | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | 2022年7月 日 19 | 2024 月 12 | 年 13 | 联 储 证 券 有 限责任公司 | | | | | | | | | 日 | | | | 合 | 计 | — | 8,814,000 | 69.88% | 5.19% | | — | | ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-040 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了 本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-041 山东弘宇精机股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务 代表列席了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-043 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三） 7、出席对象： （1） ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-042 山东弘宇精机股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日先后召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于募集资金投资项目重新论证并变更的议案》，经过对"大马力拖拉机液 压提升装置精细生产建设项目"重新论证，同意将"大马力拖拉机液压提升装 置精细生产建设项目"变更为"智能铸造车间建设及改造项目"，原募投项目 拟使用募集资金净额17,245.06万元，新项目拟使用募集资金17,342.70万元（包 括募集资金净额及产生的部分利息），剩余募集资金净额累计产生的利息及现 金管理收益（扣除银行手续费，以募集资金专户资金余额为准）仍在募集资金 专户中储存和管理，待后期有新项目或新资金需求后再行履行相应审议披露程 序确定该部分资金最终用途。 本项目备案、环评等相关政府审批程序将按相关规定进行办理。该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司变更募集资金投资项 目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、 募集资金及募投项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，经中国证券监督管理委员会核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额为 21,270.92 万元，扣除各项发行费用 4,025.86 万元后，实际募集资金净额为 17,245.06 万元， 已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述公开发行募集资金净额将用 于投资以下项目： 单位：人民币万元 | 名称 | 实施主体 | 投资总金 | 募集资金计划 | 累计已投 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-039 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第六次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2024 年 11 月 1 日，公司使用部分闲置募集资 ...

截至本公告日，柳秋杰先生、刘志鸿先生、张立杰先生尚未减持公司股份。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-038 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 减持股份计划期限届满的公告 相关股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日披露了《关 于公司部分董事、高管减持股份预披露公告》(公告编号2024-020)。公司董事柳 秋杰先生、刘志鸿先生、高级管理人员张立杰先生计划自公告披露之日起15个交 易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式分别减持本公司股份不超过 970,000股、800,000股、260,000股，合计减持不超过2,030,000股，合计占本公司 总股本比例1.55%。 公司于2024年11月26日收到柳秋杰先生、刘志鸿先生、张立杰先生出具的《关 于股份减持计划期限届满告知函》。截至本公告日，上述减持计划期限届满，上 述股东未减持公司股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法 ...