第一条 为进一步完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第220号）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定等其他有关规定，特制订本制度。 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。独立董事专门会议作出决议应经全体独立董事过半数通过。 第八条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方 式召开。 第九条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。独立董事委托其他独立董事代为出席 ...

山东弘宇精机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00048 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

山东弘宇农机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,将在任期内严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司 制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的 相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客 观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议 并发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 的独立作用。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨公随 | 独立董事 | 4 | 4 | 通讯 | 赞成 | 1、出席董事会会议情况 2、出席股东大会会议情况 | | | 山东弘宇农 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体如下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人 民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事工作制度 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当保持 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-010 山东弘宇精机股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本次授信额度与授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过后12个月内。 此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营和发展需 要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内为自身提供担 保。2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案尚需提请公司股东大 会审议通过。具体情况如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授信， 授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款 贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信金融机 构、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过15,000万元人 民币或等值外币，具体贷款 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限 于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失 或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第六次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位董事发出。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-004 山东弘宇精机股份有限公司 （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-011 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：董事会。 第四届董事会第六次会议审议通过于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公 司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14：00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9：15-15：00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深 ...

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,将在任期内严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司 制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的 相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客 观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议 并发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 的独立作用。 现将2023年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人柴恩旺，毕业于兰州大学，本科学历。曾就职于青岛大学，英语教师； 山东文康律师事务所，历任高级合伙人、副主任；现任上海泰汇律师事务所主任。 除 2022 年 12 月起任公司独立董事外未任职其他上市公司独立董事职务。本人未 持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员 及 ...