山东弘宇精机股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-018 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收 ...

Shareholder Meetings - The annual shareholders meeting held on May 16, 2023, had an investor participation rate of 54.70%[1] - The first extraordinary shareholders meeting of 2023 took place on September 6, 2023, with a participation rate of 35.21%[1] - The second extraordinary shareholders meeting of 2023 is scheduled for November 13, 2023, also with a participation rate of 35.21%[1] Employee Information - The company has a total of 675 employees, including 165 technical staff and 19 sales personnel[21] - The educational background of employees includes 24 with a bachelor's degree, 160 with a diploma, and 242 with a high school education[21] - The company has maintained a focus on talent development and employee training to enhance overall work efficiency and management capabilities[28] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥364,228,694.82, a decrease of 8.39% compared to ¥397,574,973.47 in 2022[187] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,540,687.91, down 4.73% from ¥22,611,233.69 in 2022[187] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,135,527.50, a decline of 9.31% from ¥17,791,657.80 in 2022[187] - Cash flow from operating activities was ¥15,241,366.22, a significant drop of 64.32% compared to ¥42,719,420.30 in 2022[187] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.1648, down 4.74% from ¥0.173 in 2022[187] - The weighted average return on net assets was 3.68%, a decrease of 0.26% from 3.94% in 2022[187] - Total assets at the end of 2023 were ¥737,410,741.42, a slight decrease of 0.26% from ¥739,361,015.52 at the end of 2022[187] - Net assets attributable to shareholders increased by 1.64% to ¥590,314,620.14 from ¥580,797,710.09 at the end of 2022[187] - The company reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit after deducting non-recurring gains and losses was negative in the most recent year[187] Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 1 RMB per 10 shares, totaling 13,067,320 RMB, which represents 25% of the total profit distribution[31] - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, aiming for cash distributions to be no less than 30% of the average annual distributable profit over the last three years[26] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[31] - The company has a profit distribution policy that prioritizes reasonable returns to investors while considering sustainable development and operational stability[53] Internal Control and Governance - The internal control system has been established and is effective, ensuring compliance and the integrity of financial reporting[35] - The company has established a comprehensive internal control system to adapt to changing external environments and internal management requirements[35] - The company has established a comprehensive corporate governance system that complies with relevant laws and regulations[46] - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023[44] - There were no significant defects identified in the financial reporting internal control[44] - There were no significant defects identified in the non-financial reporting internal control[44] Share Capital and Structure - The company will increase its share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 39,201,960 shares, bringing the total share capital to 169,875,160 shares[31] - The total number of shares increased from 93,338,000 to 130,673,200 due to a capital reserve conversion of 37,335,200 shares, with a distribution plan of 4 shares for every 10 shares held[130] - The proportion of restricted shares decreased from 7.34% to 4.94%, with a total of 6,454,576 restricted shares remaining[126] - The company’s unrestricted shares accounted for 95.06% of the total shares after the capital reserve conversion, totaling 124,218,624 shares[126] Risk Factors and Compliance - The company has identified significant risk factors that may adversely affect its future development strategies and operational goals[146] - The company maintained compliance with regulatory requirements throughout the reporting period, ensuring transparency and accountability[118] Environmental and Social Responsibility - The company reported no major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[47] - The company emphasizes its commitment to environmental protection, having obtained the Environmental Management System Certification in June 2016 and completed a version upgrade in 2018[56] - The company has implemented measures to control pollutants at every production stage, optimizing processes and using green technologies to ensure compliance with environmental standards[56] - The company has established a dedicated safety and environmental department to oversee its pollution control efforts[56] Board of Directors and Management - The board of directors has ensured that independent directors and minority shareholders have had opportunities to express their opinions regarding profit distribution[26] - The board of directors held four meetings during the reporting period, with all members present[91] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 3.35 million[112] - The remuneration decision process involves evaluation by the Board's Compensation and Assessment Committee[111] - The independent directors provided impartial opinions on significant matters such as fundraising and profit distribution, ensuring the protection of minority investors' rights[118] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 13,605, an increase from 7,795 at the end of the previous month[138] - The largest shareholder, Xin Jun, holds 28.59% of the shares, totaling 37,356,571 shares, with 22,240,000 shares pledged[138] - The second-largest shareholder, Li Yugong, holds 7.42% of the shares, totaling 9,702,300 shares, with 6,780,000 shares pledged[138] - The report indicates that there are no related party transactions among the top shareholders, except for the father-son relationship between Li Yugong and Li Jun[140] - The company has not disclosed any other significant changes in shareholder structure or related party relationships during the reporting period[161]

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事 规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职 权，认真履行监督职责，进一步促进了公司的规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。监事会成员通过出席监事会会议和股东 大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、内部控制、募集资 金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督。 现将监事会 2023 年的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，历次监事会会议的通知、召 集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 | | | | 会议召开时间 | ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-014 山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，现将该事项的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （二）对公司董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； （三）对总经理提出的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议； （ ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-009 山东弘宇精机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 21,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现 金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授 权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1243 号）的核准，公司向社会公开发行人 民 ...

山东弘宇精机股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2023年度提供审计服务。公司审计委员会已审 议通过此议案。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 ...

山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 山东弘 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-013 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 将于 2024 年 4 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2023 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事王锋德先生。 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 山东弘宇精机股份 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...