山东弘宇精机股份有限公司 2024年度董事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，紧紧 围绕公司发展战略和年度经营目标，坚定信心、勤勉尽责、规范运作、科学决策，取得 了来之不易的成绩，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。下面就公司董 事会 2024 年度工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度主要工作回顾 一、报告期内公司经营情况 2024 年，粮食价格不及预期，农民购买力相对较弱，高质量高成本的农机装备难以 推广，进一步限制了市场规模的扩大。面对复杂的国内外形势，公司管理层在年初就做出 了准确的判断，紧密围绕市场需求和技术发展趋势，积极推进生产经营各项工作，合理制 定了 2024 年的发展战略。报告期内，公司期末资产总额为 73,745.04 万元；负债总额为 14,346.23 万元；实现营业收入 32,181.21 万元；归属于母公司 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-024 山东弘宇精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产 计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提的资产减值准备合计为 2,382,574.57 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（单位：人民币 元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | -382, ...

如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子女。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 山东弘宇精机股份有限公司董事会： 本人作为山东弘宇精机股份有限公司的独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 山东弘宇精机股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

一、投资情况概述 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-018 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确 保不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起的 12 个月内，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一 步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授权总经理在额度范围内 行使投资决策权并签署相关法律文件。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品 事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 1、投资产 ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘 宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人 民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人 民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

山东弘宇精机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00064 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将该事项的基本情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-019 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产经 营和发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内 为自身提供担保。2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议通过。具体情况如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授 信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应 收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授 信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 15,000万元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业 务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为 准）。 为便于实施贷款及担保事项，公司董事会拟 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-016 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 422.33 万 ...