贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董 事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极 参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为 公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权 益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人金钢，工作经历如下：1991 年至 2008 年任贵州瓮福黄磷有限公司、贵 州瓮福磷业公司总经理、董事长、党委书记；2008 年至 2014 年任瓮福达州化工 有限公司董事长、党委书记；2014 年至 2017 年任瓮福（集团）有限公司总经理 助理兼投资部总经理；2019 年 11 月至今任贵州省化学工业协会副会长、秘书长， 现任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本着 对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加公司 各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司发展 出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益，维护 独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人李双海，工作经历如下：2007 年至今任四川大学商学院副教授；2023 年 8 月至 2024 年 9 月历任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事；现任四 川东材科技集团股份有限公司、四川丁点儿食品开发股份有限公司、利尔化学股 份有限公司及本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 ...

2024 年度独立董事述职报告 贵州川恒化工股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本着 对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2024 年度积极参加公司 各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司发展 出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益，维护 独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈振华工作经历如下：北京炜衡（成都）律师事务所律师。2010 年 1 月至 2012 年 9 月，任四川省食品有限责任公司办公室副主任、法律顾问；2012 年 9 月至 2018 年 1 月任四川明炬律师事务所律师；2018 年 1 月至今任北京炜衡 （成都）律师事务所律师、合伙人、党支部副书记，现任本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 ...

贵州川恒化工股份有限公司 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《激励计划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 （2025 年 4 月） 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川 恒股份，证券代码：002895）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激 励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 计发生金额 | 用资金余额 | | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | (如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监 事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金合计额 度不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、期限不超过12个月的投资产品，并授权公司的总经理行使该项投资决策 权并签署相关合同文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期 限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，上述额度在决议有效期内， 可 ...

贵州川恒化工股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年1月5 日 | 第三届监事会 | 1、《调整募投项目募集资金使用金额的议案》 | | | | | 2、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 第二十二次会 | | | | | 议 | 3、《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 | | | | | 等额置换的议案》 | | | 2024年2月5 | 第三届监事会 第二十三次会 | 1、《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 | | 2 | | | 费用的自筹资金的议案》 | | | 日 | 议 | 2、《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》 | | 3 | 2024年3月 28日 | | 3、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 1、《2023年年度报告全文及其摘要》 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 第三届监事会 | | | | | | 4、《2024年度财务预算报告》 | | | | 第二十四次会 | 5、《2023年度利润分配预案》 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基 本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的相关规定，结合公司《内部 审计制度》的具体要求，审计部对贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）各机构、部门、业务板块及下属子公司在截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是：通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有 效实施和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视所处的内控系 统，发现并克服内控缺陷、寻找并改善薄弱环节，防止或及时纠正错误及舞弊行 为，保护资产的安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，从而促 进公司持续健康发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提 供合理保证。 二、内部控制评价结论 为实现合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略等目标，公司业已严格遵 循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环 节建立健全了有 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对川恒股份 2024 年度内部控制自我评 价报告事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 公司以《企业内部控制基本规范》等法律法规为依据，对公司各机构、部门、 业务板块及下属子公司运用询问、检查、观察及重新执行等程序和方法，从以下 五个方面对内控进行评价。 1.内部环境 （1）公司治理及内部组织架构 公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规的要求，制定并适时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 1 事规则》《监事会议事规则》等规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职 责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 ①股东与股东大会 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券 1,160.00 万张，发行 价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除各项发行费用合计不含 税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发 行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净 额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） ...