贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 10 日 1 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确 定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 50 | | 第五节 | 环境和社会责任 ...

川恒股份（002895）公告，2024年营业收入59.06亿元，同比增长36.72%。归属于上市公司股东的净利 润9.56亿元，同比增长24.80%。基本每股收益1.76元/股，同比增长15.59%。以利润分配实施公告确定的 股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四节 | 可转债 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案，公司采 用集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于 2024 年 2 月 27 日起实施首次回购，至 2025 年 2 月 22 日股份回购实施期限届满，期间 公司累计回购股份数量为 3,318,406 股。公司于 2025 年 3 月 6 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股 份数量为 3,318,406 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在信息披露媒体披露 的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-014）。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关 内容予以修订，具体内容详见与本公告同日在信息媒体披露的 ...

章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前章程 | | | | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公 司注 册资 本为人 民币 | | 第六条 公 司注册资 本为人民币 | | | | 54,198.1992万元。 | | | | 53,866.3586万元。 | | | 2 | 第 条 | 二 十 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 条 公 司 股 份 总 数 为 | 二 十 | | | 54,198.1992万股，均为普通股。 | | | | 53,866.3586万股，均为普通股。 | | 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份事项（3,318,406 股）已于2025年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。 根据公司2024年第二次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关内 容予以修订，修订内容对照如下： 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议，2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股 份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 24.33 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实 际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 2 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-023 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2025 年第一季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： （3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完 成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴 纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在 信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。 （4）公司因实施 2021 年度权益分派，"川恒转债"的转股价格由 20.90 元/ 股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2022-064）。 （5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授 予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了确保债权人与贵州福麟矿业有限公司（下称债务人）签订的《中国农业 银行股份有限公司流动资金借款》52010120250001193（下称主合同）的履行， 保证人愿为债权人按主合同与债务人形成的债权提供保证担保。根据国家有关法 律法规，当事人各方经协商一致，订立本合同。 第一条 被担保的主债权种类、本金数额 被担保的主债权种类为一般流动资金借款，本金数额（币种及大写金额）为 人民币伍仟万元整。 第二条 保证范围 保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、 复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由 债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼 （仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2025 年第一季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.73 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的取得有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机 制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"）于近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的专利证书 1 项，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 类型 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利权生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 日期 | | ZL 2023 1 | 一种无定型高水溶 性聚磷酸铵的制备 | 川恒股份 | ...