温州意华接插件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度恪尽职守， 勤勉尽责，积极参加公司董事会会议及其他会议，认真审议各项议案，履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄晓亚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。1999 年 12 月至 今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事，2000 年 3 月 至 2008 年 6 月任乐清永安资产评估有限公司监事、董事，2020 年 12 月至今任 浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任深圳壹连科技股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵 ...

温州意华接插件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-016 温州意华接插件股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 温州意华接插件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 207,910.49 | 主要系固定资产处置损失 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符 ...

温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度报告全文 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 温州意华接插件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡胜才、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计 主管人员）杜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体内 容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-007 温州意华接插件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 2025 年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市惠华电 子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东莞市 览越新能源科技有限公司、东莞市意铭五金塑胶制品有限公司、乐清市意华生态 农业有限公司发生的日常关联交易金额预计为 12,905.00 万元。2024 年度公司及 控股子公司与关联公司实际发生的日常关联交易金额为 5,781.16 万元。 公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议，会议以3票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、方建 斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事 ...

温州意华接插件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益， 围绕着公司发展战略和工作方针，合理安排生产经营，积极推动公司各项业 务发展，使公司各项业务保持着良好的发展态势，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度，公司期末资产总额为 631,829.05 万元，同比上升 14.48%； 公司实现营业收入 609,657.16 万元，同比上升 20.51%，归属于母公司股东 的净利润为 12,416.90 万元，同比上升 1.63%。 二、董事会日常工作情况 1、董事会履职情况 公司全体董事始终秉持高度的责任感，以恪尽职守、勤勉敬业的态度， 全身心投入公司治理工作，对提交董事会审议的各项议 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-008 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）为 合并报表范围内的子公司提供担保金额占最近一期经审计净资产 94.67%，请投 资者充分关注担保风险。 2、公司正在履行的对外担保系为合并报表范围内的子公司提供担保，担保 风险可控。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于为子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在 2025 年度为全资子公司乐清 意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）的融资提供担保，担保的总 额度不超过 200,000 万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等， 提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押 担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为十二 个月 ...

关于温州意华接插件股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为温州意华接插件股份 有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 总额的100% ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-005 温州意华接插件股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展远 期结汇业务的议案》。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）、 投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险， 减少汇率波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。 该业务的开展不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）、 投资的基本情况 1、交易品种 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金 额不超过 4 亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事赵元元、黄晓亚、林锋的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事赵元元、黄晓亚、林锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接 插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至 2024 年 3 月 27 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股， 募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金 净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢 价人民币 504,241,108.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了"信会师报字[2024]第 ZF10191 号"《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下： 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-010 温州意华接插件股份有限公司 2024 年 ...