如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 黄晓亚女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵元元 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件股份有限公司董事会提名为 温州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事 会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》 等相关规定，于 2024 年 11 月 28 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司监事会同意金爱钗女士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事 候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选 人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第五届监事会，任期自 股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任 前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职 ...

提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 林锋先生 为温州 意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-068 温州意华接插件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 28 日召开的第四届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-064 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司第四届监事会即将届满，经公司监事会进行资格审查后，同意金爱钗女 士、郑爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法 律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-063 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 11 月 28 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公 司第四届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈煜 先生、朱松平先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-065 温州意华接插件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 任期将于 2024 年 12 月 16 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作， 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》等相关规定，于 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会 议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于 选举公司第五届董事会独立董事的议案》。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建 斌先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）；同意赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生为公司第五届董 事会独立董事候选人（简历见附件），其中，黄晓亚女士为会计专业人士。上 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 一、被提名人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人温州意华接插件股份有限公司董事会现就提名 赵元元女士 为温 州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 温州意华接插件股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议及 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年年度股东大会决议审议通过了《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联 公司日常关联交易金额为 13,250.00 万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监 事会第十八次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方东莞市 意 ...