| | 第十次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | | 第四届 第十一 | 2023 | 年 | 10 | 1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 5 | 次监事 | 月 30 | 日 | | 2、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 | | | 会 | | | | | | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 | | | | | | | 要的议案》 | | | | | | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 2、《关于<公司 2023 | | | 第四届 | | | | 法>的议案》 | | | 第十二 | 2023 | 年 | 12 | 3、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 | | 6 | 次监事 | 月 12 | 日 | | 单>的议案》 | | | 会 | | | | 4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于提请公司股东大会延长 ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体情况如下： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司 的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华 新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新 能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型 包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、 ...

温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于温州意华接插件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10505 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10503 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事 严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规 定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营 及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现将公司董事会 2023 年度 主要工作情况汇报如下： 2、独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 积极了解公司经营情况，对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交 易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并对相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。 3、专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10504 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 温州意华接插件股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的东莞三韩电子有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0070 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 4 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 | 12 | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 14 | | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 18 | | | 十、评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 19 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 20 | | 十三、资产评估报告日 21 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | 附件目录 | 22 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-027 温州意华接插件股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （信会师报字[2024]第 ZF10503 号）确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股 东的净利润 122,183,080.20 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除报 告期已分配的 2022 年度利润 25,600,800.00 元，报告期末母公司未分配利润为 141,271,129.27 元。公司 2023 年度利润分配预案：以公司最新的总股本 194,049,696 股为基数 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-034 温州意华接插件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 177,481,700 | 元。 | 194,049,696 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 177,481,700 | 第二十条 | 公司股份总数为 194,049,696 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 177,481,700 | 股，其他种类股 0 股。 | 194,049,696 | 股，其他种类股 0 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于 2023 年第四 次临时股东大会 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在 有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 晟维新能源科技 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 发展（天津）有 | 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 | 可收回金额 | 组的可收回金额 | | 限公司包含商誉 | 杭州分公司 | | [2024]D-0071 号 | | 不低于 960.00 万 | | 的相关资产组 | | | | | 元 | | 乐清意华新能源 | 天津中联资产评 | | | | 含商誉相关资产 | | 科技有 ...