证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-009 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司 股东大会审议。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所。公司聘请立信为本公司审计机构以来， 其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完 成了公司各项审计工作。 在 2024 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚 信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据 中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州意华接插件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行报准、具有远期结汇业 务经营资质的金融机构。 5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与 收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 十二个月内。 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-011 温州意华接插件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等）， 2024 年度拟计提各项资产减值准备 32,686.90 万元，明细如下： | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -23.49 | | 应收账款 | | 20,275.98 | | 应收款项融资 | | 253.88 | | 其他应收款 | | 0.09 | | 存货 | 11, ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-004 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），在对因不属于单项履约义 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 ...

温州意华接插件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

温州意华接插件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《公司 监事会议事规则》等相关制度的规定，恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护 公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届 | | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 | | | 监事会 | 2024 年 1 月 | 授予数量的议案》 | | 1 | 第十三 | 8 日 | 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 | | | 次会议 | | 票的议案》 | | ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-006 温州意华接插件股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：意华控股集团有限公司 成立日期：2004 年 5 月 19 日 法定代表人：方建文 1、关于全资子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，根据公司目前的融资状况及近 期的资金需求，全资子公司乐清意华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能 源"）拟向控股股东意华控股集团有限公司（以下简称"意华控股"）借款不超过 3 亿元，借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利 率参照银行等金融机构同期对公司 ...

温州意华接插件股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 温州意华接插件股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配 政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑 本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分重视对投资者的合 理回报，充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定 ...