这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> CPO概念股拉升，意华股份（002897）涨停，新易盛（300502）涨超9%，克来机电（603960）、德科 立、太辰光（300570）跟涨。 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-001 温州意华接插件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第二十次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司及控股子 公司的融资提供担保，担保的总额度不超过 230,000 万元。详情可参考公司刊登 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。 公司近日与广发银行股份有限公司温州乐清支行签订了《最高额保证合同》 （编号：（2025）温银综授额字第 000019 号-担保 01），公司为全资子公司乐清意 华新能源科技有限公司（以下简称"意华新能源"）向广发银行股份有限公司温 州乐清支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 10,000 万元；与浙商 银行股份有限公司温州分行签订了《最高额保证合同》（20209300 浙商银高保字 2025 第 00084 号），公司为全资子公司意华新能源向浙商银行股份有限公司温州 分 ...

中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王建文、李天智 （三）协办人：谢锐楷 （四）培训时间：2024 年 12 月 30 日 （五）培训地点：公司会议室 关于温州意华接插件股份有限公司 （六）培训人员：李天智、缪政颖 2024 年持续督导培训情况报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为温州意华接插件股份 有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指 引、通知、办法等相关规定，对上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及行为规 范、控股股东及实际控制人的行为规范等进行培训。本次持续督导培训总体上提高了公 司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人等相关人员对上市公司规范运作重要性 及资本市场 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-070 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长；同意选举方 建斌先生为公司第五届董事会副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-072 温州意华接插件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员 （一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体如下： 董事长：蔡胜才先生 副董事长：方建斌先生 非独立董事：方建文先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生 独立董事：赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生 公司第五届董事会独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，董 事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的 相关议案，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职 工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。 公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-071 温州意华接插件股份有限公司 温州意华接插件股份有限公司 监事会 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体监事一致同意选举金爱钗女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、《第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，经全体监事一致 同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本 次会议由半数以上监事共同推举监事金爱钗女士主持。会 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-069 温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 下午 14:30 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接 插件股份有限公司一楼会议室。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有 限公司（以下简称"公司"或"意华股份"）委托，就公司召开 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林锋 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件股份有限公司董事会提名为温 州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 温州意华接插件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓亚 ，作为温州意华接插件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人温州意华接插件股份有限公司董事会提名为 温州意华接插件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过温州意华接插件股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...