青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极 围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民 主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促 进公司经营管理稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 89531.96 万元，比去年同期上涨 8.56%，实现 归属于母公司股东的净利润 8816.41 万元，比去年同期上涨 34.26%。总体来看， 公司在营业收入较去年同期取得一定增长的情况下，净利润也继续保持了大幅上 涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议。公司董事 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依 法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对公司董事、管理层 等人员的履职情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 2023 年度，监事会的主要工作如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开会议的具体情况如下： 1、2023 年 2 月 1 日，公司第三届监事会 2023 年第一次会议召开，审议并 通过了以下议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 2、2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会 2023 年第二次会议召开，审议并 通过了以下 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 1 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘洪涛、主管会计工作负责人梁春红及会计机构负责人（会 计主管人员）梁春红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"可能面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146,540,276 为基数， 向全体股东 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-034 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 238,399,460.98 | 198,895,446.90 | | ...

一、基本情况 （一）背景 青岛英派斯健康科技股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事 会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营 的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过 20,000 万元人民 币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较 低的理财产品。该事项自公司第三届董事会 2024 年第二次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金 需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，更好实现公司资产保值 增值，公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2024 年第四次会议及第三 届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金 管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置 自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 50,000 万元，使用期限调整为自本次董事会 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事徐国君 本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使 职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年 度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐国君，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执 业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983 年 9 月至 1985 年 8 月，在北京 林业部干部学院任教；1987 年 8 月至 1988 年 11 月，在北 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000220 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 和信专字（2024）第 000220 号 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），及深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，英派斯编制 了本专项审计说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是英派 斯管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-037 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 三、授权事宜 根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》， 公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件 的范围内全权依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行 修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效 期的议案》，股东大会将授权有效期自前次授权有效期届满之日（ ...

证券代码：英派斯 证券简称：002899 公告编号：2024-032 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科技 股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总额 人民币 481,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元，实际 募集资金净额为 433,205,441.72 元。截止 2017 年 9 月 11 日，实际募集资金净额 433,205,441.72 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信 验字（2017）第 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）承接持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，对英派斯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科 技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总额 ...