本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使 职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年 度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事陈华 （二）发表独立意见的情况 2023 年度本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎 核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见： 本人陈 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信所）1987 年 12 月成立（转 制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济南市文化东路 59 号盐业 大厦七楼，首席合伙人为王晖先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。和 信所 2023 年末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人， ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-040 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部 控制的有效性进行了全面的检查，现将公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司建立与实施内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整， ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-041 青岛英派斯健康科技股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的文件 要求变更会计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不 会产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本事项 无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号)，要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-039 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 202 4 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召 集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023 年年度报告全文》第三节"管 理层讨论与分析"。 表决结果：9 票同 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-028 | 股东名称 | 截至本公告日持股 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | | 南通得一投资中心（有限合伙） | 2,324,000 | 1.9572 | | 湖南文化旅游创业投资基金企业 （有限合伙） | 587,600 | 0.4948 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划的预披露公告 特定股东南通得一投资中心（有限合伙）、湖南文化旅游创业投资基金企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南通得一投资中心（有限合伙）（以下简称"南通得一"）持有青岛英派斯 健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,324,000 股（占公司剔除回 购专用证券账户持股数量的总股本比例1.9572%）。现南通得一计划在本公告发 布之日起三个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,324,000 股 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 泰熙 二〇二四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 文珂 徐国君 陈华 李强 青岛英派斯健康 20 韦钢 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦钢 秦熙 文珂 徐国君 陈华 李强 青岛英派斯健康秘 707 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘增勋 刘洪涛 平丽洁 韦钢 文珂 奏熙 李强 陈华 徐国君 青岛英派斯健康科 UL 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 THE PACIFIC SECURITIES Co.,LTD 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 太平洋证券股份有限公司 关于 二〇二四年四月 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《青岛英派斯健康科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务情况… | | 三、核心技术及研发情况 ...