哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-088 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日 向各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一条 为加强和规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，推动公司现代 企业制度建设，防范和化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》及其应用指引和中国证监会、证券交易所的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体 如下： （一）建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执 行和监督机制，实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； （三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 股东大会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在前 述情形发生之日起 2 个月内召开。 股东大会议事规 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-087 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目： 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品 零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；个人卫生用品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；医用口罩零 售；医护人员防护用品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；国内贸易代理； 会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；养生保健服务 （非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。 变更后： 经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售。一般项目： 食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品 零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；个人卫生用品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；医用口罩零 售；医 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-086 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到 政府补助 7,250,000 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润比 例为 24.00%，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日期间公司及全资子公司兰 西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"），北京哈三联科技有限责任公司 （以下简称"三联科技"），济南循道科技有限公司（以下简称"循道科技"），哈 尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"），兰西哈三联医药有限公司 （以下简称"兰西医药"）累计收到的政府补助资金共计 23,765,067.97 元。具体 情况如下： | 序 | 获得 补助 | 获得补助原因或 | 收到补助 | 补助依据 | 补助金额 | 计入 会计 | 是否 与公 司日 常经 | 是否 具有 | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-085 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称 "裕阳进出口"）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，为灵宝哈三联生物 药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内， 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2023 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-084 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回及签订协定存款 协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事会审议通过 之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会 及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 081）已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 近日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-083 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记 的公告 除公司名称及经营范围变更外，哈尔滨三联动物保健品有限公司《营业执照》 的其他登记事项均保持不变。 备查资料 1、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司营业执照。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限 公司的通知，其对公司名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如 下： 变更前： 公司名称：哈尔滨三联动物保健品有限公司 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类 医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）； 饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-080 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 285,233,451.50 | 10.92% | ...