证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-015 宇环数控机床股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李荻辉女士、 副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月15日17：00前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025年4月7日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的单位包括：宇环数控机床股份有限公司以及所有控股子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-194 号 | | 注册会计师姓名 | 李永利、吴佳林 | 审计报告正文 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了宇环数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-014 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普 通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度公司实际未使用募集资金，2024 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 139.62 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范 ...

经核查独立董事苟卫东、李冬茹、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自 查文件，报告期内上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其 独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宇环 数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事苟 卫东（因任期届满已离任）、李冬茹、李荻辉、文颖的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宇环数控机床股份有限公司董事会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-009 宇环数控机床股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规 划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无 重大变化； （四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； （六）无其他不可抗 ...

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2024 年 12 月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全 面清查和进行减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备共计 1,016.62 万元，具 体如下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-011 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减 值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 1,016.62 万元， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发 ...

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审 议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 3 页 共 7 页 2024年度 | 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-013 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司 审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合 伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下 ...