Group 1: Company Overview and Market Position - YuHuan CNC Machine Tool Co., Ltd. focuses on the research, production, and sales of CNC grinding and polishing equipment, primarily serving the consumer electronics sector, including major brands like Apple, Huawei, and Xiaomi [2][5] - The company aims to enhance its competitive capabilities and brand influence by responding to customer technical demands and maintaining technological collaboration [2] Group 2: Product Offerings - The main products include various types of pull machines, such as vertical hydraulic pull machines and CNC spiral vertical pull machines, which are widely used in industries like automotive, aerospace, and engineering machinery [3][2] - High-end CNC grinding machines, including high-precision flat grinding machines and composite vertical grinding machines, have been developed and are being marketed to various sectors [6] Group 3: Industry Trends and Future Outlook - In 2024, China's machine tool industry is expected to see a slight decline in imports (USD 10.16 billion) while exports are projected to grow (USD 21.72 billion), indicating a trade surplus [4] - The semiconductor sector is identified as a key growth area, with the company’s grinding products being utilized in critical material processing, including silicon carbide and sapphire [5] Group 4: Technological Innovations - The company is committed to innovation in high-end grinding equipment, with plans to increase R&D efforts to create new business growth points [6][7] - The integration of 3D printing technology is seen as beneficial for product innovation and quality enhancement, with the company leveraging its expertise in grinding technology to meet market demands [7]

公司股东许燕鸣女士、高级管理人员易欣女士和杨任东先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-004 宇环数控机床股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划完成暨部分高级管理人员 减持计划时间届满的公告 | 其中：无限售条 | 46,125 | 0.03% | 46,125 | 0.03% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 件股份 | | | | | | 高管锁定股 | 138,375 | 0.09% | 138,375 | 0.09% | 2、本次减持前后股东的持股情况 股东名称 股份性质 本次变动前持有的股份 本次变动后持有的股份 股数（股） 占公司总股本 比例（%） 股数（股） 占公司总股本 比例（%） 许燕鸣 合计持有股份 8,112,885 5.21% 6,562,885 4.21% 其中：无限售条 件股份 2,028,221 1.30% 1,000,671 0.64% 高管锁定股 6 ...

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 8 日召开的第 四届董事会第二十三次会议及于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登 记的议案》，同意公司注册资本由 15,587.5 万元减少至 15,580.5 万元，总股本由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-044）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了湖南省 市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-003 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工 业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-002 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会 计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈□同向上升同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 万元 — 盈利：1100.00 | | | 1600.00 | 万元 | 盈利：4,006.82 | 万元 | | | 比上年同期下降：60.07% | | | — | 72.55% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：100 600 | 万元 | — | 万元 | | 盈利 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况 公司总经理：许燕鸣女士 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-055 宇环数控机床股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 易欣 | 孙勇 | | 联系地址 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 | 号 9 | | 电话 | 0731-83209925-8021 | | | 传真 | 0731-83209925-8021 | | | 电子信箱 | yhzqb@yh-cn.com | | 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 公司副总经理：许 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-054 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投 资设立越南孙公司的公告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对 外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过 100 万美元或等值人民币的 自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司"宇 环新越智能装备有限有公司"（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇 环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立越南孙公司基本情况 1、企业名称：宇环新越智能装备有限有公司 Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited. 宇环数控 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-053 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如 下： 1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先 生为主任委员（召集人）。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事 审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公 司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员 会委员，具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：许世雄先生 非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-051 独立董事：李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生 上述 7 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-040）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会 ...