证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-033 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、基本情况 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 55,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。 上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险理财产品。 2、额度及期限：最高额度不超过人民币 55,000万元，该额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用。 3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决 策权并签署相关文 ...

关于公司 5%以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告 拟减持股份的股东、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司持股 5%以上的股东、董事兼总经理许燕鸣女士持有公司股份 8,112,885 股（占公司总股本比例 5.20%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,550,000 股（占本公司总股本比例 0.9944%）。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-031 宇环数控机床股份有限公司 2、股东、副总经理兼董事会秘书易欣女士持有本公司股份 184,500 股（占本公 司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 46,125 股（占本公司总股本比例 0.0296%）。 3、股东、副总经理兼财务总监杨任东先生持有本公司股份 184,500 股（占本公 司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日起 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------| | 投资者关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n 业绩说明会 \n 现场参观 | 分析师会议 \n 新闻发布会 \n 其他（电话会议） | 媒体采访 \n 路演活动 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 | 日 ( 周四 ) 下午 | 14:00~17:00 | | | 地点 | 网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | http ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-030 宇环数控机床股份有限公司 关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司已对本次交易当事人即南方机床全体股东基本情况及其交易履约能力进行 了必要的尽职调查，具体情况如下： （一）陈均 身份证号：430103***03X 截至《股份转让协议》签署日，陈均先生持有南方机床 1,262,135.90 股，持股比 例为 12.62%。 （二）何晖 身份证号：432302***311 一、交易概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收 购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意 公司与湖南南方机床有限公司(以现简称"南方机床"）股东签订《股 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-028 宇环数控机床股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 二、变更后的营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：914300007656254831 2、名称：宇环数控机床股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 27 日召开的 第四届董事会第二十次会议以及于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内 容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司 章程的议案》（公告编号：2024-020）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了湖南省 市场监督管理局换发的《营业执照》， ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-029 宇环数控机床股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，宇环数控机床股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司副总经理、董事会秘书易欣女士，公司副总经理、财务总监杨任东 先生，公司战略投资部长、证券事务代表孙勇先生将在线就公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司董事会 20 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）及子公司湖南宇环智 能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）、湖南宇环精密制造有限公司（以下简称"宇 环精密"）自 2024 年 1 月 1 日至今累计收到政府补助 1,133.71 万元，现汇总披露如下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-027 （三）政府补助对上市公司的影响 上述获得的政府补助与公司收益相关，其中计入公司 2024 年的当期损益 133.71 万元，预计将增加公司 2024 年税前利润总额 133.71 万元。具体会计处理以会计师年 度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求， 合理合规的使用和确认政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。 （四）风险提示 上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事 务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | 序号 | 主体 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性 股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股 票 70,000 股 （ 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日本公司 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的 公告》，公告编号：2024-021）。 本次注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份 总数由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-026 宇环数控机床股份有限公司 1 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-025 宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深 ...