湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-022 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年半年度公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-018 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 17 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 宇环数控机床股份有限公司 一、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年半年度报告》及其 摘要内容详见巨潮资讯网（www.cnin ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-017 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 17 日向各位董事发出，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...

二、公司章程修改情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章 程的议案》，现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为："数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机 械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售； 磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。"根据公司当前经营需要及未来发展规划，公司经 营范围拟增加：电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派 遣）；非居住房地产租赁。 本次调整后的公司经营范围为："一般项目：数控机床制造；数控机床销售； 金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业 机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材 料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）； 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-023 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金有关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验[2017]2-30 号）。 2、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限 公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股 关于继续使用 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计 主管人员)周幼学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 _ | | | 第二节 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-024 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了公 司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

关于宇环数控机床股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的法律意见书 湖南启元律师事务所 二零二四年八月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出 具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"， 曾用名为安 信证券股份有限公司）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"、 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定， 对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和保荐意见如下： 1 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。湖南宇环智能装备 有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设 了募集资金专项账户（以下简称"专户 2"），公司、宇环智能及保荐机构于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路 ...