宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议， 全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营与发展情况 2024 年，受地缘政治以及国内外经济环境变化影响，我国机床工具行业实现营业收 入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，利润空间 持续收窄。面对宏观经济环境和行业经济形势不确定性增加的严峻形势，在董事会的领 导下，公司管理层以技术创新为引领，通过数控高端磨床研发和对外战略投资布局，充 分把握行业政策机遇与新兴产业、新技术领域的市场需求，不断加大新市场的拓展力度， 实现了营业收入的新突破，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、 董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益， 有效促进了公司规范运作和发展。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责，对公 司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2024 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 8 次会议，具 体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，并就公司拟续聘 2025 年审 计机构发表审核意见如下： 宇环数控机床股份有限公司审计委员会 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见 2025 年 月 日 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的 资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。 李荻辉 钱文晖 文颖 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司审计委员会关于同意拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见》之签字页） 委员签字： ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-016 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了公司 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 1 ...

宇环数控机床股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及宇环数控 机床股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查 和评估、对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核并发表了 如下意见： 2025 年 月 日 监事会认为公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及 其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成 了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现 阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司监事会关于公司内部控制自我评 价报告的意见》之签字页） 李海燕 戴盛 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-007 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-006 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-010 宇环数控机床股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本155,805,000 股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400.00元人民币，剩余未分配利润余额结转 以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转 债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 2. 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的审议程序 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开了第五届董 事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人（会 计主管人员）周幼学声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 43 | | 第五节 环境和社会责任 | 61 | | 第六节 重要事项 | 63 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 71 | | 第八节 优先股相关情况 | 80 | | 第九节 债券相关情况 | 80 | | 第十节 财务报告 | 81 | 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 本报告中如有涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述， ...

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-005 宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：宇环数控；证券 代码：002903）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 3 月 18 日和 3 月 19 日）收盘 价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对公司控 股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将 有关情况说明如下： 2、公司于 2025年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年 度业绩预告》（公告编号：2025-00 ...