宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李荻辉作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，经全体监事审 议，拟提名李海燕、戴盛2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-039 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 ...

1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中 对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限 售的情形； 2、公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-043 宇环数控机床股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 3、监事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第五 届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会 选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，监 事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届监事会候选人中，公司单一股东提名 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李荻辉为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-044 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司 章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | | 第二十条 | 公司股份总数为 155,875,000 | 第二十条 公司股份总数为155,805,000股， | | --- | --- | --- | --- | | 2 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | | 155,875,000 | 股。 | 公司的股本结构为：普通股 155,805,000 股。 | 除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司 章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 二零二四年十二月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司本 次激励计划第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）条件成就 相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证， 出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:0 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-038 宇环数控机床股份有限公司 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程 序拟进行董事会换届选举。经全体董事审议，同意选举许世雄先生、许燕鸣女 士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 3 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冬茹作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...