证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------| | | □特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | | 活动参与人员 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与的广大投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用 网络远程的方式参与投资者网上集体接待日活动 形式 线上 董事长尹祥;总裁徐中;副总裁兼董事会秘书卢志刚; 上市公司接待人 员姓名 副总裁兼财务负责人谢丹颖 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、财报里逐年毛利率都在下降,如何改善提升?公司的成长性如 何看待? 答:尊敬的投资者,您好!上市以来,公司不断拓展业务板块,积 极推进城市燃气业务、新能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链 业务以及其他延伸 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-081 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 特别提示： （一）期权简称：佛燃 JLC2；期权代码：037153 （二）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合 行权条件的激励对象共 28 名，本次可行权的股票期权数量为 200.6 万份，约占 公司当前总股本的 0.20%，行权价格为 8.19 元/股。 （三）公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划" 或"本次激励计划"）预留授予股票期权分两期行权，截至本公告披露之日，公 司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权等待期已届满，第一个行权期可 行权期限为 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。根据实际情况，本次可行权 的股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。 （四）本次行权采用自主行权模式。 （五）本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司2023年9月11日 ...

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2023-080 佛燃能源集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联 合举办的"2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项 公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年9月15日 ...

佛燃能源集团股份有限公司 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-079 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2023年9月1日 2、首次授予数量：2,475万股 3、首次授予价格：6.18元/股 4、首次授予登记人数：125人 5、首次授予的限制性股票上市日期：2023年9月18日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股 ...

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划预留授予 股票期权第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | | 一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数 | | | 量股票的权利。激励对象有权行使这种权利，也有权放 | | | 弃这种权利，但不得转让和用于担保、偿还债务。 | | "激励对象" | 指按照本激励计划规定获得股票期权的公司董事（不含 | | | 独立董事）、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续 | | | 发展有特 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于新增商品套期保值业务的可行性分析报告 一、新增套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增商品套期保 值业务，目的在于防范液化天然气（LNG）、天然气（NG）价格波动带来的风险， 降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司新增商品套期保值计划，将公司 商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波 动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、新增的套期保值业务情况 1.交易方式：套期保值场内/外交易；其中操作主体开展场外交易将选择具 有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控的场外交易， 以实现套期保值目的。操作主体应选择国际信用评级达到投资级及以上（标普评 级、穆迪评级、惠誉评级）的交易对手进入交易对手白名单，并定期对交易对手 的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易对手信用风险的 管理。 2.套期保值工具：期货、远期、掉期、期权。 2.公司已制定了《套期保值业务管理办法》对套期保值业务资质核准、预算 与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告管理、保密管理、档案管理、 监督检查与责任追 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-076 佛燃能源集团股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第五 届董事会第五十四次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调 整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 及其摘要的议案》、《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核实公司 2019 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单（调整后）的议案》。 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-075 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年9月1日以 电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会 主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司已实施了2022年年度权益分派方案，公司对2019年股票期权激励计 划（以下简称"2019年股权激励计划"）的行权价格进行调整，2019年股权激励 计划的首次授予股票期权的行权价格由8.23元/股调整为7.78元/股，预留授予股 票期权的行权价格由8.64元/股调整为8.19元/股。 监事会认为，公司对2019年股权激励计 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十四次会议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的独立意见 佛燃能源集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五十四次会议 相关事项的独立意见 经核查，公司因实施2022年年度权益分派而相应调整2019年股权激励计划行 权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的 规定，程序合法合规，不影响公司持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对2019年股权激励计划的行权 价格进行调整。 二、关于2019年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的 独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等相关 规定，我们对公司2019年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的事项进行了 核查 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于新增商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司新 增商品套期保值业务，交易品种为液化天然气（LNG）、天然气（NG）。 2.新增投资额度：公司及子公司作为操作主体，新增商品套期保值业务额度， 对冲实货敞口价格风险，在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不 超过24,185万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）最高不超过24,185万元人民币（即在期限内任一时点不超过 24,185万元人民币，可循环使用）。 3.已履行的审议程序：公司分别于2023年9月8日、2023年9月11日召开第五 届董事会风险管理委员会第四次会议和第五届董事会第五十四次会议，审议通过 了《关于核准子公司商品套期保值业务资质及新增商品套期保值计划的议案》， 公司独立董 ...