证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-088 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司与切尼尔营销公司拟签署液化天然气销售 和购买协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议尚未签署，正式协议经签约方法定代表人或授权代表人签字之日起 生效。协议履行期较长，执行过程中可能受不可抗力影响，存在一定不确定性。 2.本协议履行过程中可能存在价格风险、汇率风险、船运风险等主要风险。 公司将积极采取运用如套期保值、汇率掉期等方式降低风险，详见本公告"五、 风险提示"。敬请投资者注意投资风险。 3.本协议的履行对2023年度经营成果无重大影响。 一、协议概况 为丰富佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）天然气资源池，公 司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公 司与切尼尔营销有限责任公司签署<液化天然气销售和购买协议>的议案》,会议 同意公司与切尼尔营销有限责任公司（有限责任）（Cheniere Marketing LLC， 以下简称"切尼尔营销公司"）签署《液化天然气 ...

一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十六次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公 司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与切尼尔营销有限责任公司签署<液化天然气 销售和购买协议>的议案》 会议同意公司与切尼尔营销有限责任公司（有限责任）（Cheniere Marketing LLC，以下简称"切尼尔营销公司"）签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以下简称"切尼尔SPA")，供应期预计2028年 后起供，供应期为20年，供应期内每个合同年采购约4,500万百万英热（约86万 吨）。 会议同意授权公司经营管理层根据公司经营计划决策年度采购计划，适时指 定下属子公司作为切尼尔SPA的执行主体，负责支付货款、行使切尼尔SPA项下条 款等执行事宜。上述授 ...

佛燃能源集团股份有限公司 （本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于公司第五届董事会第五十六次会议 相关事项的独立意见 独立董事签名： 周林彬____________________ 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十六次会议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 对《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署<液化天然 气销售和购买协议>暨关联交易的议案》的独立意见 本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。我 们认为，公司向香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited）销售液化天然气符合公司的发展战 略，有利于公司长远发展，对公司独立性无 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-090 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-087 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署< 液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》 公司第五届监事会第三十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监 事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于公司与香港中华煤气贸易公司拟签署液化天然气销售和购买协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-089 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本事项尚需提交公司股东大会审议；本协议尚未签署，正式协议经签约方 法定代表人或授权代表人签字之日起生效。 2.协议在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素影响，存在一定不确定性。敬请投资者注意投资 风险。 3.本协议的履行对2023年度经营成果无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概况 为拓展国际液化天然气贸易，开拓国际 LNG 市场，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited，以下简称"香港中华 煤气贸易公司"）签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以下简称"SPA")，供应期预计 2028 年后起供，供应期为 20 年， 供应 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|-------| | 报告期末普通股股东总数 | | 23,201 \n前 | 10 名股东持股情况 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 单位：股 | 0 | | | | | | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | | | | 股东名称 ...

佛燃能源集团股份有限公司董事会 广州元亨仓储有限公司名称变更为广州南沙弘达仓储有限公司。 本次除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化。 特此公告。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-084 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营需要，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 广州元亨仓储有限公司于近日对其名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记 手续，取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，具体变 更事项如下： 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-083 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3. 涉案的金额：16,007,164.89元及以该款为基数，自起诉之日起至实际付 清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率（一年期LPR）标准计算的资金占用费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司将在法定期限 内向广东省高级人民法院申请再审。本案件对公司本期或期后利润无重大影响。 五、其他说明 针对本次诉讼事项，公司将在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审， 以此维护公司及全体股东利益。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 因武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"）未能完成股权转让 协议约定的业绩承诺，马海军、梁胜需按照协议约定对佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-082 佛燃能源集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年半年报问询函 回复的公告 （2）元亨仓储 2021 年、2022 年均未完成承诺业绩，结合日常生产经营、 同行业可比公司情况说明元亨仓储连续两年亏损的原因及合理性，结合你公司 对其投后管理情况、未完成业绩承诺的原因等，说明你公司管理层在收购及管 理元亨仓储、督促承诺方履行补偿义务等事项中是否勤勉尽责，是否积极维护 1 上市公司和全体股东权益，已采取或拟采取的提升标的业绩、督促相关方履行 承诺补偿义务的具体措施。 回复： （1）结合《股权转让协议》及补充协议约定的补偿方式及补偿数额计算公 式、补偿款项支付时间安排、补偿履行进展、预计补偿期限等，说明元亨仓储 2021 年、2022 年业绩补偿款项确定的具体过程，相关会计处理是否符合《企业 会计准则》的规定。 一、《股权转让协议》及补充协议签署情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到 深圳证券交 ...