证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-013 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于变更董事会秘书暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董事、董事会秘书张时涵女士的书面辞职报告，因工作调整原因，张时涵女士申 请辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会秘书职务，辞职后担任董事长助理 职务，协助董事长处理管理事务。为保证公司相关工作正常进行，张时涵女士履 职至第五届董事会第十三次会议结束。 截至本公告披露日，张时涵女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项。张时涵女士在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对张时涵女士在任职期间为公司规范运作和经营发展作出的贡 献表示衷心感谢！ 为确保公司规范运作，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于补选第五届董事会 非独立董事的议案》，具体内容如下： 一、聘任董事会秘书事项 根据《公司章程》等相关 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、募集资金使用情况、聘任会计师事务所事项等进行全面监督，有效提 升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度公 司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，审议了 18 项议案，会议的召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第五次会 议，审议通过了如下议案： 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期 内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 41 项，涉及公司定期报告、 利润分配、经营管理、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符 1 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以 上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。 2024 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳 定发 ...

关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对可能存在减值迹象的相 关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-015 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可 能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 28,286,716.98 元，计入的 报告期间为 2 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出 具了中汇会审[2025]0881号无保留意见审计报告。审计报告确认：公司出具的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新兴装备2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。具体情况如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 461,576,937.62 | 416,492,464.62 | 10.82% | 190,765,652.22 | | 归属于上市公司股 | 18,898,649.53 | 14,250,781.51 | 32.61% | -57,645,900.35 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -472,130.25 | 6,616,440.79 | -107.14% | -6 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 关于北京新兴东方航空装备股份有限 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京新兴东方航 空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）2024 年度审计资质及审计工作履行了监督职责。现将公司董 事会审计委员会对中汇会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 截至 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-011 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人戴岳先生现就提名刘华平先生为北京新兴东方航空装备股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新 兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-010 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见 附件。 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事的公告 公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面 辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会 职务，并在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2025-003）。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独 立董事的议案》，此事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情 ...