证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-009 重要内容提示： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低 风险、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6.8 亿元（含），投资期限内，使用在任一时 点最高投资额度不超过人民币 6.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对不超过 人民币 6.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构 发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财 产品。投资期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-016 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公 司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的财会〔2024〕24 号文件要求变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国 家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，现 将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 4、变更后采用的会计政策 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-008 北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将2024年 度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）于 2018 年 8 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,935 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 人民币 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-017 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度业绩、生 产经营情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式、地点 三、参加人员 公司本次业绩说明会拟参加人员：公司董事兼总经理向子琦先生、独立董事 高志勇先生、财务总监高琳琳女士、董事会秘书周新娥女士。（如有特殊情况， 参会人员可能进行调整。） 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说 明会。本 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2024 年年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司对中汇会计师事务所 2024 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-012 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘华平作为北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人戴岳先生提名为北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见 公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-018 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工 持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于 2025 年 3 月 31 日届满，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席顾建一先生、 监事陈帅祺先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-004 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报 ...