证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-053 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年12月18日 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202411000406，证书 记载的发证日期为：2024 年 10 月 29 日，有效期：三年。 本次认定系对公司原《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业 重新认定后，将连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）继续享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2024 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企 业证书不会影响公司 2024 年度已披露的相关财务数据，不会对公司 2024 年度财 务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-052 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年12月14日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决 议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十二次会议决议于 2024 年 12 月 30 日召开公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-051 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"新兴装备"） 于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，上述议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-050 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈帅祺先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 三、备查文件 经审核， ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-049 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周 靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 在北京市海淀区益园文 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对新兴装备"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-048 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始，会期半 天。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称"股东"）共 172 人，代 表股份 32,005,872 股，占公司有表决权股份总数的 34.8251%。 其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,268,562 股，占公司有表决权 股份总数的 5.7326%；通过网络投票的股东 164 人，代表股份 26,737,310 股，占 公司有表决权股份总数的 29.0924%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2260 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-047 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十一次会议决议于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1、现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 1 式。 1、现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-045 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召 集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 三、备查文件 1、第五届监事会第十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能 力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性 ...