证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-037 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 8 日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 1 事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 10 日 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟峰、主管会计工作负责人高琳琳及会计机构负责人(会计 主管人员)高琳琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意 投资风险。 公司存在经营业绩波动风险、客户集中度较高风险、应收账款发生坏账 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------- ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2089 号 致：北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新兴东方航空装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-035 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 2:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-034 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2024-005）。公司控 股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称"长安汇通"）计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持数量不超过 1,647,000 股（占公司总股 本的 1.40%），不低于 823,500 股（占公司总股本的 0.70%）。 2、增持计划实施情况：长安汇通自 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 7 月 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-033 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 2,933,750元，不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发 生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。 1 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人、及其一致行动人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及相关人员，破产管理人及其成员； 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 股东大会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 1 第一章 总则 第一条 为了规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方 航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合 考虑公司的经营状况等因素，董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配 ...