北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极 出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人高志勇，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学学士，中共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机 关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼 主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年 至 2023 年 4 月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，20 ...

前十大流通股东累计持有： 5706.55万股，累计占流通股比： 50.02%，较上期变化： -111.32万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 长安汇通集团（603176）有限责任公司 | 2415.33 | 21.17 | 不变 | | 戴岳 | 1979.78 | 17.36 | 不变 | | 北京科桥投资顾问有限公司-北京科桥嘉永创业投资中心 | | | | | (有限合伙) | 438.80 | 3.85 | 不变 | | 张进 | 212.61 | 1.86 | 不变 | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计 划 | 147.17 | 1.29 | -114.84 | | 戴小林 | 122.37 | 1.07 | 不变 | | 王苹 | 122.37 | 1.07 | 不变 | | 张建迪 | 111.99 | 0.98 | 不变 | | 郝萌乔 | 80.00 | 0.70 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开 放式 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李伟峰、主管会计工作负责人高琳琳及会计机构负责人（会 计主管人员）周炳善声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意 投资风险。 公司存在经营业绩波动风险、客户集中度较高风险、应收账款发生坏账 的风险等风险，公司在本报告"第三节十一（四）可能面对的风险及应对措 施"详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注 意投资风险。根据国防科技工 ...

鉴于丁立先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任之前，丁立先生 仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关规定 尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，丁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 丁立先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-003 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事丁立先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生申请辞去公司 第五届独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-002 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司副总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 截至2025年3月6日，公司副总经理郎安中先生累计减持公司股份75,000股， 具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减持数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | | （股） | 例（%） | | 郎安中 | 集中竞价交易 | 年 2025 | 2 | 月 26 | 日至 | | 38.01 | 75,000 | 0.06 | | | | 2025 | 年 3 | 月 6 | 日 | | | | | 注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份，减 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-001 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 截至2025年2月20日，公司董事兼总经理向子琦先生累计减持公司股份 96,000股，具体减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持数量 | | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | 例（%） | | 向子琦 | 集中竞价交易 | 2025 年 月 | 2 | 20 | 日 | 35.17 | | 96,000 | 0.08 | 注：上述股东减持股份来源为首次公开发行股票前持有的公司股份。 | （二）股东本次减持前后持股情况 | | --- | 关于董事兼高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司董事兼总经理向子琦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 北京新兴东方航空装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 研发、生产、销售及相关服务，同时公司积极拓展智能机器人相 关业务。 3、公司推出的轮足机器人系列，核心部件是公司自研还是 外购？ 回复：关节是智能机器人最重要的部件之一，公司推出的轮 足机器人的 C 系列及 M 系列的关节为直线加旋转构型，是公司 自研产品，其他构成部分主要为公司自研或对外合作的模式。对 于部分市场化程度比较高的产品，公司会选择外购。 二、互动交流 本次活动交流环节主要内容如下： 1、为什么公司第一代智能机器人的形态为轮足机器人，而 不是双足形态？ 回复：公司第一代智能机器人的形态选择为轮足机器人，主 要出于以下几个方面考虑：首先，技术方面，轮足机器人的技术 相对比较成熟，这使得产品更容易实现落地，满足商业化需求； 其次，安全性方面，轮足机器人的底盘相对更为稳当，尤其在家 庭场景使用中，能够为客户提供更安全的服务；再次，成本方面， 轮足机器人的成本相对较低。综合上述因素，轮足机器人可以更 快地进入应用场景，并进入市场实现销售。因此，公司第一代智 能机器人采用了轮足机器人的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2327 号 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-055 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-054 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东戴岳先生、张进先生、张建迪先生、董事兼总经理向子琦先生及副 总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 19,797,787 股（占公司总股本的 16.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）；持有公司股份 2,126,147 股（占公司 总股本的 1.81%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（占公 司总股本的 1.00%）；持有公司股份 1,119,921 股（占公司总股本的 0.95%）的 股东张建迪先生计划自 ...