证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-030 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事向子琦先生、葛朋先生、 周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用条款。 第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，公平对 待所 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-032 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议决议于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年7月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年7月3日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程修订对照表 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行 修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）系依照《公司法》、《中华人 | 下简称"公司"）系依照《公司法》《中华人民 | | 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 | 共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成 | | 成立的股份有限公司。 | 立的股份有限公司。 | | 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北 | 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北 | | 京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得 | 京市工商 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所规 定以及本公司章程等规定。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方试、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 1 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二章 信息申报与披露 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在公司治理中的作用，提升独立董事的履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计（以下简称"内审"），是指公司内部审计部 门或人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、对内部控制和风 险管理的有效性、真实性、合法性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观评价活动。 第三条 内审的目的是为了建立监督机制，贯彻和执行公司各项制度，完善 内部控制，降低成本，提高作业效率，改善经营管理，提高经济效益，实现公 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的要求以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用条款。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会会议制度 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京新兴东方航空装备股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-031 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 7 月 2 日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对 《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...