郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-022 郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 一、会议召开情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 开始。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有 限公司章程》（以下简称"本行《公司章程》"）的规定。 1 （三）召 ...

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行于近日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股 东质询函》（投服中心行权函〔2024〕11 号），提及本行 2023 年度利润分配预案， 拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。投服中 心对本行未进行现金分红尚存疑问，依法行使股东质询权。本行收到函件高度重 视，组织相关部门对股东质询函中提到的问题进行回复，现将具体回复内容公告 如下： 问题：你公司公告显示公司 2020-2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润分别为 316,756.70 万元、322,619.20 万元、242,230.40 万元、185,011.70 万元。 公司自 2019 年进行现金分红后，连续 4 年盈利但未进行现金分红。截至报告期 末，公司母公司报表中期末未分配利润为 149.17 亿元。请你公司就已公告的不 进行现金分红的原因，对照公司章程中关于现金分红的规定，详细说明不进行现 金分红的合理性，并说明拟 ...

关于董事会秘书任职资格获核准的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行于近日收到国家金融监督管理总局河南监管局下发的《国家金融监督管 理总局河南监管局关于核准韩慧丽郑州银行股份有限公司董事会秘书任职资格 的批复》（豫金复〔2024〕129 号），核准韩慧丽女士本行董事会秘书的任职资格。 韩 慧 丽 女 士 的 简 历 请 见 本 行 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十 三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。韩慧丽女士联系方式如下： 联系电话：0371-67009199 电子邮件：ir@zzbank.cn 传真号码：0371-67009898 联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-020 郑州银行股份有限公司 特此公告。 郑州银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 1 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-019 郑州银行股份有限公司关于 2023 年度股东周年大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行已于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《郑州银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》（公告编号： 2024-017），定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 召开本行 2023 年度股 东周年大会。 2024 年 6 月 11 日，本行股东郑州投资控股有限公司，向本行书面递交了《关 于将<郑州银行股份有限公司中期资本规划（2024 年-2026 年）>作为临时提案提 交 2023 年度股东周年大会审议的函》，提请本行 2023 年度股东周年大会将《郑 州银行股份有限公司中期资本规划（2024 年-2026 年）》（见附件一）作为临时提 案列入议程并进行审议。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州銀行股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 2. 股份 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-016 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决 8 人。会议召开 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年-2026 年内部审计工 作规划》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。 （二）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周 年大会的议案》。 1 三、备查文件 特此公告。 郑 ...

2023年度股东周年大会 会议材料 2024年6月 2023 年度股东周年大会会议材料 郑州银行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 年度股东周年大会会议材料 股东大会议程 召开时间：2024年6月27日（星期四）上午9点 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦 召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会 会议议程： 八、宣布会议结束 1 一、宣布会议开始 二、审议议案 三、推选计票人、监票人 四、填写表决票 五、休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果及会议决议 七、律师宣读法律意见书 普通决议案 | 1. | 郑州银行股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 郑州银行股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 2 | | 3. | 郑州银行股份有限公司 | 2023 | 年度财务决算情况报告 | 3 | | 4. | 关于郑州银行股份有限公司 2023 | | 年度报告及摘要的议案 | 5 | | 5. | 关于郑州银行股份有限公司 2023 | ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-017 郑州银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行 2023 年度股东周年大会定于 2024 年 6 月 27 日上午 9:00 召开，会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东周年大会。 （二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议审 议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》 等的规定。 （四）召开日期、时间 1．现场会议：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:00 开始。 2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-018 郑州银行股份有限公司 关于2024年绿色金融债券发行完毕的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国人民银行核准，本行近日在全国银行间债券市场成功发行"郑州银行 股份有限公司 2024 年绿色金融债券"（以下简称"本次债券"），发行规模为人民 币 20 亿元，品种为三年期固定利率债券，票面利率为 2.25%。 本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持 项目目录（2021 年版）》规定的绿色项目。 特此公告。 郑州银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州銀行股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年5月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 2. 股份 ...