（李淑贤） 2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分 发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限 公司（以下简称"公司"）和股东特别是中小股东、金融消费者的合 法权益。 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李淑贤，硕士学位，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会 员，香港会计师公会资深会员。现任中信银行（国际）有限公司独立 非执行董事、中国光大环境（集团）有限公司独立非执行董事、中国 海洋石油有限公司独立非执行董事、Elite Beam Limited 董事，曾任毕 马威中国金融服务业审计主管合伙人，中国人民财产保险股份有限公 司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董事。 郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （宋科） 2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分 发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限 公司（以下简称"公司"）和股东特别是中小股东、金融消费者的合 法权益。 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋科，博士研究生学历，副教授，现任中国人民大学财政金 融学院货币金融系教师、中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长、 中国人民大学深圳研究院常务副院长、社会科学高等研究院（深圳） 执行院长、贵州银行股份有限公司独立非执行董事。曾任中国人民大 学财政金融学院团委书记、党委副书记、统计学院博士后、教务处副 处长，贵州省政府金融办银行处副处长，郑州银行股份有限公司外部 监事。2022 年 1 月起担任公司独立非执行董事。 | 姓名 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑 州银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李小建，博士研究生学历，教授，获国务院特殊津贴。曾任 河南大学副校长、河南财经学院校长、河南财经政法大学校长、中原 银行股份有限公司外部监事。2021 年 12 月起担任公司独立非执行董 事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，满足适用的各项监管规定 中对于出任独立非执行董事所应具备的独立性要求。 二、独立非执行董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 2024 年，公司召开了 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次临 时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，共审议议案 18 项；召开 董事会会议 11 次，共审议议案 60 项；召开风险管理委员会会议 8 次， 共审议议案 22 项；召开关联交易控制委员会会议 6 次，共审议议案 11 项；召开审计委员会会议 7 次，共审议议案 13 项；召开提名委员 会会议 6 次，共审议议案 6 项；召 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-017 该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案需提交本行股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于同意郑州银行股份有限公司第八届监事会各专 门委员会主任委员人选的议案》。 本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 郑州银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，其中 徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份 有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生 主持 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-016 郑州银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中， 赵飞先生因公务会议安排委托李红女士代为出席和表决。经半数以上董事共同推 举，本次会议由李红女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和 《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称"本行《公司章程》"）的规定。本次 会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告在巨潮资讯网（http://ww ...

郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 本行于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第一次会议，以全票同意审议通 过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交本行股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 2024 年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行合并报表归 属于本行股东的净利润为人民币 1,875,762 千元。根据现行企业会计准则和本行 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-018 郑州银行股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案指标 《公司章程》的规定，经审定的本行母公司的净利润为人民币 1,863,727 千元， 扣除 2024 年 11 月已派发的无固定期限资本债券利息人民币 480,000 千元，可供 普通股股东分配的当年利润为人民币 1,383,727 千元。 2024 年度利润分配预案如下： （一）以净利润的 10%提取法定盈余公积人 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 郑州银行股份有限公司 专项说明 | 信念 白和合分析 宜 冬 所 三 币 东 施 期 大 在 我 查 我 下 在 我 下 在 我 下 在 我 下 在 我 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于郑州银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(续) XYZH/2025BJAB3B0002 郑州银行 ...

郑州银行股份有限公司 内部控制审计报告 二零二四年十二月三十一日 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB3B0004 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了郑州银行股份有限公司（以下简称"郑州银行"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是郑州银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，郑州银行于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （李燕燕） 2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，积极履行独立非执行董事职责，充分 发挥独立非执行董事的独立性和专业性，切实维护郑州银行股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东特别是中小股东、金融消费者的合法 权益。 一、独立非执行董事的基本情况 本人李燕燕，博士研究生学历，现任郑州大学教授、学报编辑部 主任兼主编、学术委员会办公室主任。曾任新乡医学院社科部教师， 河南大学经济学院教师，郑州大学商学院教师、副院长，曾在中国社 科院（中国北京）从事博士后研究工作。2018 年 7 月起担任公司独立 非执行董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客 观判断的 ...