郑州银行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024年第二次临时股东大会 会议材料 2024年12月 股东大会议程 会议议程： 1 召开时间：2024年12月18日（星期三）上午9点 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦 召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会 一、宣布会议开始 二、审议议案 三、推选计票人、监票人 四、填写表决票 五、休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果及会议决议 七、律师宣读法律意见书 八、宣布会议结束 目 录 2024 年第二次临时股东大会议案 特别决议案 1．关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案................1 普通决议案 | 2．关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案 3 | | --- | | 3．关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会执行董事与非执行 | | 董事的议案 4 | | 4．关于选举郑州银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事的 | | 议案 9 | | 5．关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案. 13 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 关于郑 ...

郑州银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李小建作为郑州银行股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑州银行 股份有限公司董事会提名为郑州银行股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州银行股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-041 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第六次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会 2024 年第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 11 月 27 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，其中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席 会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规 定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司行长的 议案》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审 ...

郑州银行股份有限公司 关于聘任行长的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-043 李 红 女 士 的简历详见本行于 2024 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》。 特此公告。 郑州银行股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 1 2024 年 11 月 27 日，本行第七届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了 《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任李红女士 为本行行长，待其任职资格经国家金融监督管理总局河南监管局核准后正式履职。 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 郑州银行股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州银行股份有限公司董事会现就提名李小建 为郑州银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为郑州银行股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州银行股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-045 郑州银行股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》 等的规定。 （四）召开日期、时间 1．现场会议：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。 2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 18 日上午 9:00 召开， 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本行董事会 ...

Core Viewpoint - The banking sector is experiencing a significant rally, driven by economic stimulus policies and debt replacement measures aimed at alleviating local government financing risks [2][4]. Group 1: Bank Stock Performance - As of November 18, several banks saw substantial stock price increases, with Zhengzhou Bank rising by 10.24%, Qingnong Commercial Bank by 10%, and Minsheng Bank by 8.22% [1]. - Bank ETFs also showed strong performance, with the main ETF (512800) up by 2.67% and others like Huaxia (515020) and Tianhong (515290) increasing by 2.54% and 2.60% respectively [2]. Group 2: Economic Policies and Debt Management - The Ministry of Finance announced that starting in 2024, China will allocate 800 billion yuan annually from new local government special bonds for five consecutive years to address hidden debts, totaling 4 trillion yuan [2]. - The recent approval of a 6 trillion yuan debt limit will directly increase local debt resolution resources by 10 trillion yuan [2]. Group 3: Impact on Bank Valuation and Risks - According to a report by CICC, the debt replacement may slightly reduce banks' interest income but will lower long-term risks and improve asset quality, effectively offsetting the impact of declining interest margins [3]. - The report estimates that if 2.8 trillion yuan of hidden debts are replaced annually from 2025 to 2027, banks could see a reduction in interest income by approximately 70-80 billion yuan each year, leading to a 2% decrease in profits [3]. Group 4: Market Sentiment and Regulatory Changes - As of November 15, 42 listed banks were trading below their net asset value, indicating market skepticism about future economic conditions [4]. - The recent issuance of the "Guidance on Market Value Management" by the CSRC encourages long-term underperforming companies, including banks, to develop specific plans for enhancing market value [5][6]. - The guidance aims to improve communication between banks and the market, potentially alleviating concerns about banking risks through better transparency in asset quality [5].

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州銀行股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-040 郑州银行股份有限公司 本行董事会于 2024 年 10 月 30 日提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生 为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先 生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 审议。选举王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生担任独立非执行董事的相关事项 需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经国家金融监督管理总局河南监管局 核准，自任职资格核准之日起正式履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先 生、刘亚天先生、萧志雄先生的简历详见本行于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第 十五次会议决议公告》。 关于拟变更独立非执行董事的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行收到李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士的辞职报告，因任期届满，辞 去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会专门委员 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-037 郑州银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在郑州市商务外 环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人， 其中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。本行部分 监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法 有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度经营管理 工作报告》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年第三季度报告 的议案 ...