| 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和业务范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 | 4 | | 第四章 | 购买本行股份的财务资助 | 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 11 | | 第六章 | 党组织（党委） | 13 | | 第七章 | 股东和股东大会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 33 | | 第九章 | 董事和董事会 34 | | | 第十章 | 高级管理人员 50 | | | 第十一章 | 监事会 | 52 | | 第十二章 | 董事、监事、高级管理人员的资格和义务 | 59 | | 第十三章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | | 第十四章 | 激励约束机制 | 70 | | 第十五章 | 利益相关者 70 | | | 第十六章 | 通知和公告 70 | | | 第十七章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 72 | | | 第十八章 | 修改章程 | 74 | | 第十九章 | 争议的解决 75 | | | 第二十章 | 优先股的特别规定 75 | | | 第二十一 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-047 郑州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会存在变更以往股东大会已通过的决议的情况：本行 2023 年 度股东周年大会审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审 计机构的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事 务所分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。本次股东大会审议通过了《关 于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00 开始。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 18 日 9:1 ...

会杜律师事务所 KING&WODI 北京市朝阳区东三环中路1 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编 18th Floor, East Tower, World Financ 1 Donosanhuan Zhonalc Chaovang District Belling, 100020 86 10 5878 5566/5599 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处; 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副 本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中 国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-048 郑州银行股份有限公司 1 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第八届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 18 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第八届董事会 9 名董事，其中，1 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名 独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2 名非执 行董事及 3 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，赵飞先生因公务会议安排委托王丹女士代为出席和表 决，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。经半数以上 董事共同推举，本次会议由王丹女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符 合《公司法》 ...

第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-049 郑州银行股份有限公司 本行于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 18 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出 席 4 人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行 《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主 持。 同意推举胡跃先生为本行第八届监事会临时召集人。 二、会议审议情况 （二）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会提名 委员会委员的议案》。 （一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第八届监事会临时 召集人的议案》。 本议案同 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | 0 | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | 0 | | 2,020,458,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-046 1 附件 职工监事简历 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规 及《郑州银行股份有限公司章程》和《郑州银行股份有限公司职工代表大会工作 细则》的有关规定，本行于近日召开工会第三届委员会 2024 年第八次会议，选 举黄金菊女士、胡跃先生为第八届监事会职工监事，任期与本行第八届监事会任 期相同。 上述职工监事的简历请见附件。 特此公告。 郑州银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 郑州银行股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄金菊女士，1974 年 2 月出生，河南大学汉语言文学专业毕业，兰州大学 法律硕士。 截至本公告日期，胡先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司 章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得选举为监事的情形，符合监事的 任职要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，最近三十六个月内未受到中 ...

Core Viewpoint - Zhengzhou Bank has officially appointed Li Hong as its new president after a year-long vacancy, pending approval from the regulatory authority [1][4]. Management Changes - Li Hong previously served as the deputy president of Postal Savings Bank's Beijing branch [2]. - The appointment follows significant management changes at Zhengzhou Bank, including the resignation of former chairman Wang Tianyu in March 2023 and the transition of Zhao Fei from president to chairman [4][8]. - Li Hong's appointment marks the first time a woman has been considered for the president role at Zhengzhou Bank [3]. Performance Issues - Zhengzhou Bank has faced ongoing performance challenges, including a decline in revenue and net profit, with a 13.71% and 18.41% year-on-year decrease respectively for the first nine months of 2023 [12]. - The bank has not issued dividends since 2020, which has raised concerns among investors regarding its financial health [11]. - The bank's total assets reached 666.63 billion yuan as of September 2023, with a non-performing loan ratio of 1.86% [12]. Regulatory and Compliance Context - The former chairman Wang Tianyu was dismissed due to allegations of corruption and misconduct, which has contributed to the bank's management instability [9][10]. - Zhengzhou Bank's management aims to enhance risk management and improve financial performance while adhering to regulatory requirements [11][12].

证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-042 郑州银行股份有限公司 第七届监事会2024年第三次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第七届监事会 2024 年第三次临时会议的通知，会议于 2024 年 11 月 27 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席 5 人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议，朱志晖先生因工作原因委托 耿明斋先生代为表决。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定，本次会 议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于提名郑州银行股份有限公司第八届监事会外部 监事候选人的议案》。 会议逐项审议通过了： 1. 提名徐长生先生为本行第八届监事会外部监事候选人； 本项同意票 5 ...

1. 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-044 郑州银行股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本行于 2024 年 11 月 27 日召开第七届董事会 2024 年第六次临时会议，审议 通过了《关于变更郑州银行股份有限公司外部审计机构的议案》，拟聘任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）、信永中和（香港） 会计师事务所有限公司（以下简称"信永中和香港"）分别为本行 2024 年度的境 内、境外审计机构。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。现将相关信息公告如 下： 2. 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和 安永会计师事务所 3. 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财 金 ...