证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-005 （三）审议程序：公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第七次会议， 审议通过了《关于申请 2024 年金融衍生品交易额度的议案》。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 4.特别风险提示：开展金融衍生品交易的主要风险有价格波动风险、内部控 制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，提请投资者注意。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）投资品种：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、 "公司"）拟开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期 交易及利率互换等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍 生品的基础资产主要为汇率、利率。公司不进行单纯以投机和套利为目的的金融 衍生品交易，仅限于实需背景之下，从事与经营活动有关的 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-004 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | （万元） | 额（万元） | | | 鸿海集团及其控 股子公司 业成控股及其控 股子公司 | 向鸿海集团及其控股子 公司销售商品、设备及 提供服务等 向业成控股及其控股子 公司销售商品、设备及 | 市场价格 市场价格 | 182,000 84,000 | 130,680 | | 向关联人销售 商品、设备及提 | | | | | 77,254 | | | | 提供服务等 | | | | | 供服务 | 臻鼎控股及其除 本公司以外的其 | 向臻鼎控股及其除本公 司以外其他控股子公司 | 市场价格/ | 25,000 | 18,377 | | | 他控股子公司 | 销售商品、设备及提供 | 成本加成 | | | | | | 服务等 | ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-002 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 2024 年 1 月 9 日 公司 2023 年 12 月合并营业收入为人民币 317,287 万元，较去年同期的合并 营业收入減少 12.84%。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 特此公告。 2023 年 12 月营业收入简报 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 ...

2023 年 12 月，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购股份 9,469,900 股，占公司总股本的比例为 0.4081%，购买的最高价为 21.65 元/股,最低价为 20.66 元/股，支付的金额为人民币 200,805,789.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 9,469,900 股，占公司总股本 2,320,437,816 股的比例为 0.4081%，回购成交的最高价为 21.65 元/股，最低价为 20.66 元/股，支付的资 金总额为人民币 200,805,789.92 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-001 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第三 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-100 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的 议案》，同意公司在泰国兴建生产基地，本次泰国生产基地投资金额约 2.5 亿美 元，先期投资约为 3,150 万美元，主要用于设立泰国子公司等事项。本次投资拟 选址于泰国巴真府，公司计划后续由泰国子公司在当地购买合适的土地以满足公 司泰国生产基地注册及未来项目建设需求。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地 的公告》（公告编号：2023-070）。 公司于2023年9月完成泰国子公司Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-099 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年 11 月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称"臻鼎科技"）为台湾 地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入 数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在深圳证 券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司 定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 11 月合并营业收入为人民币 401,346 万元，较去年同期的合并 营业收入增加 23.46%。 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 7 日 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-098 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于变更 2023 年度财务审计报告签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师 事务所的议案》，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度审计机构，本议案已经公司于 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日及 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》 （公告编号：2023-028）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031） 及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-051） 一、签字会计 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-097 重要内容提示 2023年12月1日鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）通过 深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购股份425,400股，占公司目前 总股本的比例为0.0183%。最高成交价为21.60元/股，最低成交价为21.30元/股， 成交总金额为9,129,854.00元（不含交易佣金等交易税费）。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本 次回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 25 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日 起 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式 回购公司股份方案的公 ...

二、股份回购的进展情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-096 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次 回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》(公告编号 2023-088)。 （公告编号：2023-097）。 特此公告。 鹏鼎控股（深圳 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 董工作制度》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...