证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》及《关于增加公司第三届董事会 人数暨补选董事的议案》。 为及时补充董事，经董事会提名委员会审议,公司拟补选柯承恩先生为公司 董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、董事会提名委员会意见 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会提名委员会全票审议通过了《关 于提名柯承恩为公司董事候选人的议案》。董事会提名委员会在认真查阅了柯承 恩先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，就提名柯承恩先生为公司董事提出 如下意见: 经审阅柯承恩先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 178 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法 ...

按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相 关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期末持有证券情况： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全 资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资 （深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限 合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春 华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。 2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月， 公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景 智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景 智追加投 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-016 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变 更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，根据《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：公司本次 拟回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划股票合计 509,800 股。 以上议案经公司本次董事会审议通过后将提交公司 2024 年年度股东会审 议，经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过并回购注销完成 后，公司总股本将减少 509,800 股，注册资本由 2,318,560,816 元减少至 2,318,051,016 元。 针对以上变 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称公司）内部控制相关制 度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组 成，2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学 决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断 强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完 成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，随着下游消费电子行业回暖及以 AI 为代表的科技革命新浪潮的来 临，公司及时把握行业发展机遇，上下一心，实现了营业收入及净利润的稳步成 长。2024 年全年，公司实现营业收入 351.40 亿元，较上年增长 9.59%，实现归 属于上市公司股东的净利润 36.20 亿元，较上年增长 10.14%，其中实现归属于 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2023 年度)的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美 国公众公司会计监督委员会)注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-023 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 | 14 | 中国信托商业银行 | Avary Technology (India) Private | USD | 2,500 续约 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Limited | | | | 15 | | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 续约 | | 16 | 台湾新光商业银行[注 3] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 续约 | | 17 | 永丰商业银行[注 4] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 续约 | | 18 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 50,000 续约 | | 19 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 续约 | | 20 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 续约 | | 21 | 汇丰(台湾)商业银行[注 5] | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 90,000 续约 | | 22 | ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权， 列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规 性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024年度监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024年公司监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开5次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召 集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 2024.9.13 | 第三届监事会第九次会议 | 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 | | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | 2024.10.30 | 第三届监事会第十次会议 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 | 各位监事均列席了公司召开的董事会并出 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 | | "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高 | "公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公 | | 公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 | 司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， | | 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 | 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 | 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 | 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 | 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规、规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年 （2025 年-2027 年）的股东回报规划，具体内容如下： 一、 制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略 发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、 股东回报规划的制定 ...