证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-026 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长 沈庆芳先生，独立董事 张建军先生，独立董事 张沕琳女士，独立 董事 魏学哲先生，董事、首席执行官兼总经理 林益弘先生，副总经理兼财务总 监 萧得望先生，副总经理兼董事会秘书 周红女士（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0mJdcvhKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-022 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司宏恒胜增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宏恒 胜增资的议案》，为满足宏恒胜电子科技（淮安）有限公司（以下简称"宏恒胜"） 下一步经营需要，向全资子公司宏恒胜增资人民币5亿元。 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。 2、标的公司基本情况 公司名称：宏恒胜电子科技（淮安）有限公司 注册地址：淮安经济技术开发区富士康路 168 号（综合保税区内） 法定代表人：林益弘 注册资本：92,648.713 万元人民币 单位：万元 | | 项目 | 2024 | 年 12 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 发展科技、造福人类；精进环保、让地球更美好。 目 录 CONTENTS 可持续发展管理 诚信经营 行稳致远 20 公司治理 23 诚信经营 25 风 险管理 28 合规经 营 19 重大议题管理目标与绩效 创新赋能 品质保障 环境守护 绿色生产 重视员工 幸福职场 回馈社会 不忘初心 2 28 资通安全 7 董事长寄语 3 关于本报告 4 关于鹏鼎控股 8 ESG关键绩效 10 主要荣誉及肯定 10 1 附录 31 重大议题管理目标与绩效 32 创新与研发 35 责任供应链 41 产品责任 46 客户服务 49 重大议题管理目标与绩效 50 环境永 续 51 减缓全球暖化 58 水资源管理 63 清洁生 产 68 环保服务与推广 70 重大议题管理目标与绩效 71 员工权益保障 75 员工多元与包容 78 员工薪酬与福利 82 员工培育与发展 86 员工 沟通与关怀 88 员工健康与安全 95 社会参与 98 公益助学 99 乡村振兴及社区扶助等公益活动 100 参与组织/协会 关于本报告 关于鹏鼎控股 董事长 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-021 一、对外投资概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"鹏鼎控股"、"公司"）于2025 年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司台湾 鹏鼎增资的议案》：公司于2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通 过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意由公司向鹏鼎国际有限公司（以下 简称"香港鹏鼎"）增资1亿美元，再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（以 下简称"台湾鹏鼎"）增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。受相关项 目建设进度对资金需求及公司资金整体调配影响，现董事会同意将相关增资事项 调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元（约合人民币 6.6亿元）。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告 本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金 的使用，不需提交股东大会 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中 天")为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年会计报表审计及内部控制审计 等业务，审计费用为人民币328万元(其中内部控制审计费用为人民币30万元)。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议 案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-025 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:30 召开公司 2024 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年年度股东会。 2．股东会召集人：公司第三届董事会；第三届董事会第十五次会议审议通 过召开本次股东会的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．现场会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届监事会第十一次会议，本次会议在深圳园区501会议室及台湾新店会议室 以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年监事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-011 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年4月8日在深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视 频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董 事长沈庆芳先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年董事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-019 二、利润分配的基本情况 公司 2024 年度利润分配预案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 2,318,560,816 股，扣除拟回购注销的 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 按当前公司总股本 2,318,560,816 股扣除拟回购注销的 2021 年限制性股票 激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 509,800 股为基数 测 ...