关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件成就 湖南启元律师事务所 暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年四月 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"宇晶股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2022 年股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件，以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（草案）》"），就公司 2022 年股票期权激励计划首次授 予部分第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）暨注销部分股票期权 （以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部 ...

关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100169号 由话 Tol· 027-86791215 车直 Fax: 027-85424320 关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 a Un EV *** 众环专字(2025)1100169 号 湖南宇晶机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称"宇晶股份公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是宇晶股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：唐曦） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案， 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 唐曦，男，出生于 1988 年 12 月，中国国籍，无其他国家居留权，2020 年， 深圳大学电子科学与技术博士后。2020 年至今，安徽大学物质科学与信息技术 研究院担任教师。2021 年 5 月 20 日至今担任本公司独立董事，2021 年 6 月获 得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：杜新宇） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会和第五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定和要求，积极出席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害 公司或者中小股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 杜新宇，男，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历 ， 财 务 学 专 业 ， 2009 年 12 月 获 得 高 级 会 计 师 资 格 证 书 （ 证 书 号 ： A1209100000000048）。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，益阳市大通湖渔场商场任 会 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：江云辉） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 江云辉，男，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，法律专业，1982 年 7 月起至益阳地区司法局工作，1987 年 2 月任基层工作科 科长，1989 年转任从事律师工作，1991 年 5 月获得律师资格证书，2007 年任益阳 市法律援助中心主任，2012 年 11 月起组建湖南万维律 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杜 新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杜新宇、唐曦、许定胜及离任独立董事江云辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许定胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出 席会议，认真审议提交至董事会审议的各项议案，对可能损害公司或者中小股东 权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人简介 许定胜，男，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 机电一体化专业，2001 年 4 月获得律师资格证书（证书号：18200168040674）。 2014 年 5 月至 2019 年 11 月，任职于益阳市规划局（现益阳市自然资源和规划局）， 任局法制科长、局直属一分局副局长职务；2020 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二五年四月 | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第一节 | 通知 38 | | 第二节 | 公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.0085 | 0.5558 | -461.37 | 0.7484 | | 每股净资产（元） | 4.21 | 8.38 | -49.76 | 10.08 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 4.67 | -26.55 | 6.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.33 | 2.35 | -114.04 | 2.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.38 | 13.04 | -20.4 | 8.04 | | 净利润(亿元) | -3.75 | 1.13 | -431.86 | 0.97 | | 净资产收益率(%) | -34.70 | 8.99 | -485.98 | 11.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2533.61万股，累 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-013 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 121,946,717.68 | 355,227,905.37 | -65.67% | | 归属于上市公司股 ...