（一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年 股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权 事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会 对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对0.5070万份股票 期权进行注销。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登载的《关于注销2022年股票 期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-002 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知已经于2024年12月31日以电话及电子邮件等方式发出，会议于202 ...

关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-003 湖南宇晶机器股份有限公司 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1 月9日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期激励对象名单 一、预留授予部分第二个行权期行权激励对象及数量情况 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 9 日 | | | | 获授的股 | 本次可行权 | 剩余未行权的 | 本次可行权数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的股票期权 | | 量占目前总股 | | | 序号 姓名 | | 职务 | 票期权数 | | 股票期权数量 | | | | | | | 量(万份) | 数量（万 | （万份） | 本的比例 | | | | | | | 份） | | （%） | | | 核心骨干员工（4 | | 人） | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | | 合计（4 | 人） | | 32.1100 | 9.6330 | 9.6330 | | 0.047 | 注：上表不含1名已离职的激励对象，及其已可行权的0.3380万份股票期权。 二、公司核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为湖南宇晶机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"宇晶股份"）非公开发行股票的保荐人， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要 求，对宇晶股份进行了 2024 年度持续督导培训，本次培训具体情况报告如下： 一、培训基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 12 日 （二）培训地点：宇晶股份 8104 会议室 （三）培训方式：现场及腾讯会议 （四）参会人员：宇晶股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员等 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司重大资产重组管理办法（征求 意见稿）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规等文件，通 过现场讲解培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了《深圳证券交易 所股票上市规则》的修订背景 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南宇晶机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-082 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月19日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年11月19日上午9:15—下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司 一楼会议室）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-077 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-081 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2024年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年第三季度计提减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | 23,415.00 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,730,563.90 | | 合 | 计 | -9,707,148.90 | 二、本次计提减值准备的依据 公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于 存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评 估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项， 除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其 划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参 考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预 期信用损失率对照表， ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-078 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟在原有10.00亿元的综 合授信额度的基础上向银行等金融机构申请增加不超过人民币5.00亿元的综合 授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开 之日止；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银 行签订的协议为准。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表 公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》登 ...

关于 2024 年度拟向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度拟向银行申请增 加综合授信额度的议案》，本议案尚须提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-080 湖南宇晶机器股份有限公司 上述综合授信内容包括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函 等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 该项议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。为确保公司向银行申 请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指 定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应 法律文件。 特此公告！ 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟在原有 10.00 ...