证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-079 湖南宇晶机器股份有限公司 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-076 湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 控股股东杨宇红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东杨宇红先 生通知，获悉其通过协议方式转让给杭州雀石私募基金管理有限公司-雀石泉鲤 1 号 私募证券投资基金（以下简称"泉鲤 1 号基金"）的 14,300,000 股无限售条件流通 股份已办理完毕相关股份过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司 出具的《证券过户登记确认书》，现将相关情况公告如下： 一、 股份转让的基本情况 2024 年 7 月 8 日，公司控股股东杨宇红先生与泉鲤 1 号基金签署了《股份转让 协议》，杨宇红先生以人民币 18.00 元/股的价格，通过协议转让的方式向泉鲤 1 号 基金转让其持有的公司 14,300,000 股无限售条件流通股份，占当时公司总股本的 6.99%。具体内容详见公司分别于2024年7 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收 到公司副总经理朱浩宇先生的书面辞职报告，由于个人原因，朱浩宇先生申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，朱浩宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 朱浩宇先生的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，朱浩宇先生未持有公司股份。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 2024 年 10 月 18 日 朱浩宇先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对朱浩宇先生表示衷心感谢! 特此公告。 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-074 湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司高管收到立案告知书的公告 目前本公司各项生产经营活动均正常有序开展。公司将持续关注上述事项的 进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公 司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副总经理朱浩宇 先生通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0132024013 号），根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 朱浩宇先生因涉嫌内幕交易予以立案。 本次立案调查事项系针对朱浩宇先生个人交易其他公司股票的调查，不涉及 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-073 湖南宇晶机器股份有限公司 关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、合同金额：约合人民币 2.44 亿元（未含税价，其中已确认设备及服务的 合同金额约合人民币 1.44 亿元，其余约合人民币 1.00 亿元的自动化配套设备 及辅助项目由客户根据项目实施进展情况进行采购，具体金额将以实际发生确 认为准）； 4、合同生效条件：自双方签署之日起生效； 5、合同履行期限：合同生效日起至合同约定的双方责任和义务履行完毕之 日止； 6、风险提示： （1） 上述项目将按合同约定条件分期交付。按照公司收入确认政策，公司 将在设备验收后确认收入，是否对 2024 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 （2） 合同双方均具有履约能力，但在合同执行过程中，存在外部宏观环境 重大变化，国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同 无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施保证合同的正常履 行 ...

□ 现场参观 √ 其他：2024 年度湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 证券代码： 002943 证券简称：宇晶股份 湖南宇晶机器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20241010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|-------|-------|------------|-------| | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ | | 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 □ | | | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | | | 路演活动 | | 人员姓名 投资者网上提问 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 ( 周四 ) 下午 1 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、合同类型：销售与服务合同； 2、合同标的物：切片机等生产设备及金刚石线生产线； 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-072 （1）湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）近日 与海外某光伏企业（以下简称"买方"）及国内某企业（以下简称"承包商"） 签订三方《采购与服务合同》。以三方签署的《采购与服务合同》为基础，公司 近日与承包商签署了《采购合同》，公司作为分包商向承包商销售切片机等生产 设备及金刚石线生产线,合同金额约人民币 4 亿元（含税）。 (2)对方当事人情况 因本次合同部分信息涉及商业秘密和商业敏感信息，公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》以及公司内部确认的自愿性披露标 准等相关规定，公司已履行内部信息披露豁免程序，豁免披露客户的具体信息。 该客户具有良好的信用，具备履约能力，履约风险可控。客户与公司不存在任何 关联关系。 二、合同履行对公司的 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-071 湖南宇晶机器股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年 度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号， 或下载"全景路演"APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日 （星期四）14:00-17:00。 届时公司副总经理、董事会秘书周波评先生及证券事务代表刘托夫先生将通 过网络在线交流形式，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 ...

| | | | | | 2024 年 1-6 | 2024 年 1- | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 月占用累计 | 6 月占用资 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 金的利息 | 月偿还累计 | 月末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-070 湖南宇晶机器股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年半年度计提减值准备情况概述 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 合同资产减值损失 | | -906,720.38 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -9,716,346.86 | | 合 | 计 | -10,623,067.24 | 二、本次计提减值准备的依据 公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于 存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评 估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项， 除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其 划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参 考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预 期信用损失率对照表 ...