证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-053 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037327，期权简称：宇晶 JLC2。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权预留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 5 人，可行权期权 数量为 13.1820 万份，占目前公司总股本比例为 0.06%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 12 月 21 日起至 2024 年 12 月 20 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 12 月 20 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"宇晶股份"）于 2023 年 12 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-052 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037226，期权简称：宇晶 JLC1。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 32 人，可行权期权 数量为 78.1186 万份，占目前公司总股本比例为 0.38%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 21 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 27 日至 2025 年 3 月 21 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"宇晶股份"）于 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-051 湖南宇晶机器股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修改《公司 章程》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 管理层安排相关人员办理相关工商变更登记及/或备案手续。 特此公告。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意公司以股权登 记日登记的总股本 15,692.2480 万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体 股东每 10 股转增 3 股。 截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 128,800 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上述 128,800 股不享有本次 2023 年度利 ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-048 1、2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年股票期权激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 2 月 25 日至 3 月 6 日，在公司内部 OA 系统公示了《2022 年股票 期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公 示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。 2022 年 3 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单的审核 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名唐 曦为湖南宇晶机器股份有限公司第 五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇晶 机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证 ...

3、行权模式：自主行权。 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-047 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为78.1186万份（调整后）。 2、行权价格：13.296元/股（调整后），股票期权行权前，公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期 权的行权价格进行相应的调整。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，根据公司2024年5月15日分别召开第四届董事会 第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过的《关于调整2 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 公司章程 湖南宇晶机器股份有限公司 章 程 二 O 二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分 ...

一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人杜新宇作为湖南宇晶机器股份有限公司第五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 南宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有 限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-046 湖南宇晶机器股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划 行权价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分别召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、本计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 （二）2022 年 2 月 24 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股 票期权激励计划实施考核管 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格及数量调整、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二四年五月 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"宇晶股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2022 年股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性 文件，以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（草案）》"），就公司 2022 年股票期权激励计划行权价 格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"） 及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： ...