湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期激励对象名单的核查意见 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《湖 南宇晶机器股份有限公司章程》的规定，对公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个行权期激励对象名单进行核查，核 查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分第二个行权期的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股票期权激励计划的首次授予部 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人许定胜作为湖南宇晶机器股份有限公司第五 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖 南宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有 限公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ■ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人唐曦作为湖南宇晶机器股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 宇晶机器股份有限公司董事会提名为湖南宇晶机器股份有限 公司 (以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料 (如有)。 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-044 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生 主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》 经审核，监事会认为： 激励对象获授股票期权后，公司实施了 2023 年年度权益分派，董事会根据 股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期 权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对股票期权行 权价格及 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名杜 新宇为湖南宇晶机器股份 有限公 司第 五 届董事 会独立 董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇 晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南宇晶机器股份有限公司董事会现就提名许 定胜为湖南宇晶机器股份 有限公 司第 五 届董事 会独立 董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南宇 晶机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南宇晶机器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格 审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-049 湖南宇晶机器股份有限公司 关于换届选举第五届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 具体情况如下： 一、 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的情况 根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由七名董事组成。经公司董事会 提名，经第四届董事会提名委员会资格审查及董事会审议后，现提名杨宇红先生、 杨佳葳先生、罗群强先生和邓湘浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；提名杜新宇先生、唐曦先生和许定胜先生为公司第五届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 公司第 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划行权价格与数量的调整情况 | 7 | | 三、本次股票期权注销情况 | 8 | | 四、本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的情况 | 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 宇晶股份、上市公司、公司 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司（证券简称：宇晶股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002943） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《股权 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 湖南宇晶机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。 6、本次会议的股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）； 7、本次会议出席对象： 2、本次会议召集人 ...

证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-043 湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件方式等方式发出， 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由 董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公 司董事杨佳葳先生、独立董事江云辉先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。 根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告 日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股 ...