关于湖南宇晶机器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：宇晶股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876480 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876480 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 2 月 20 日—3 月 7 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次公司股东大 | | 会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的持股变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相 | | 关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东杨宇红 先生的通知，杨宇红先生将其持有的公司部分股权办理了股票远程质押业务，现将 有关情况公告如下： 一、股东股票质押式回购交易的基本情况 关于公司控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-007 湖南宇晶机器股份有限公司 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押 | 本次质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 杨宇红 | 是 | 1, ...

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2025-006 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票期权代码：037327，期权简称：宇晶 JLC2。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票 期权预留授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 4 人，可行权期权 数量为 9.6330 万份，占目前公司总股本比例为 0.047%。行权价格为 13.296 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 三、行权价格及可行权数量 本次符合行权条件的激励对象共计 4 人，可行权的股票期权 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-005 湖南宇晶机器股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.预计的业绩：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 亏损：36,000.00 万元 | 万元-44,000.00 | 盈利：11,305.43 | 万元 | | 润 | 比上年同期下降：418.43%-489.19% | | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 亏损：37,000.00 万元 | 万元-45,000.00 | 盈利：10,149.30 | 万元 | | 润 | 比上年同期下降：464.56%-543.38% | | | | | 基本每股收益 | 亏损：1.77 元/股-2.16 | 元/股 | 盈利：0.56 | 元/股 | 二、与会计师事 ...

湖南宇晶机器股份有限公司 舆情管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影 响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | 7 | | 三、本激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的情况 | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 宇晶股份、上市公司、公司 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司（证券简称：宇晶股份； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：002943） | | 本激励计划、本计划、股权 | 指 | 湖南宇晶机器股份有限公司 年股票期权激励计 2022 | | 激励计划 | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项的法律意见书 二〇二五年一月 致：湖南宇晶机器股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇晶机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"宇晶股份"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司 2022 年股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件， 以及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南 宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票 期权激励计划（草案）》"），就公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第 二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）及注销部分股票期权（以下简 称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-004 湖南宇晶机器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为9.6330万份。 2、行权价格：13.296元/份，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价 格进行相应的调整。 3、行权模式：自主行权。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 规定的各项行权条件已经成就，根据公司2025年1月9日召开的第五届董事会第四 次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励 计划预留授予 ...

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2025-001 （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因 1 名预留授予股票期权激励对象离 职，其已获授但尚未行权的股票期权共计 0.5070 万份由公司予以注销。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销该名激励对象已获授但尚未行权的 股票期权 0.5070 万份。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事 务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财 务顾问报告。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 31 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在公司一楼会议室以现场和 ...

湖南宇晶机器股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第二个行权期激励对象名单的核查意见 1 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股票期权激励计划的预留授予部分第二个行权期的激励对象具备《公 司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司的独立董事和 监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 综上所述，监事会认为，公司本次股票期权激励计划预留授予部分第二个行 权期的行权条件已经成就，预留授予部分第二个行权期的激励对象符合《管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以 ...